股票代码：600746         股票简称：江苏索普        公告编号：临 2023-006


                   江苏索普化工股份有限公司
           第九届监事会第十三次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    江苏索普化工股份有限公司（以下简称“公司”或“江苏索普”）第九届监

事会第十三次会议于 2023 年 3 月 24 日发出会议通知，2023 年 4 月 7 日在公司

二楼会议室以现场表决方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。公司监事

会主席郭兵先生主持了会议。本次会议的召集、召开、人员到会情况符合《公司

法》和《公司章程》的有关规定。

    经与会监事认真讨论、审议，会议形成如下决议：

    一、审议通过了《公司监事会 2022 年度工作报告》；

    表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。该议案通过。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    二、审议通过了《公司<2022 年年度报告>全文及摘要》；

    根据《证券法》和上海证券交易所相关规定要求，公司监事会对董事会编制

的公司《2022 年年度报告》全文及摘要进行了审慎审核，并提出如下审核意见：

    1、年报的编制和审核程序符合相关法律、法规、公司章程和公司内部管理

制度等相关规定；
    2、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的

信息能够从各方面充分真实地反映出公司 2022 年度经营管理和财务状况等事项；

    3、在年报编制过程中，公司董事会认真做好内幕信息知情人登记工作，截

止本意见发表之时，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的情况；

    4、公司监事会及全体监事认为年报的全文及正文不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
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    表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。该议案通过。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    三、审议通过了《公司 2022 年度财务决算报告》；

    表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。该议案通过。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    四、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》；

    本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行合理变更的，决策程

序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，

全体监事同意本次会计政策的变更。

    表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。该议案通过。

    五、审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》；

    公司 2022 年度利润分配预案充分考虑了公司实际经营情况和当前资金需求

情况，不存在损害公司及股东利益的情形，符合公司实际和公司制定的现金分红

政策，有利于公司持续稳定发展。监事会一致同意 2022 年度利润分配预案，并

同意将此议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。该议案通过。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    六、审议通过了《公司 2022 年度内部控制评价报告》；
    表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。该议案通过。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    七、审议通过了《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》；

    表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。该议案通过。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    八、审议通过了《关于公司及控股子公司 2022 年度日常关联交易执行情况

及 2023 年度日常关联交易预计情况的议案》；

    表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。该议案通过。

    本议案尚需提交股东大会审议。
    九、审议通过了《关于公司及控股子公司向金融机构申请授信额度的议案》；
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    表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。该议案通过。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    十、审议通过了《关于确定公司及控股子公司 2023 年闲置自有资金理财额

度的议案》；

    公司使用部分闲置自有资金进行委托理财，有利于提高公司资金的使用效率，

提高公司资金的管理收益，不会影响公司业务的正常开展，不存在损害公司及全

体股东特别是中小股东利益的行为。同意公司及控股子公司使用部分闲置自有资

金进行委托理财。

    表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。该议案通过。

    十一、审议通过了《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项

报告》；

    表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。该议案通过。

    十二、审议通过了《关于公司高级管理人员 2022 年度薪酬执行情况及 2023

年度薪酬考核方案的议案》；

    表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。该议案通过。

    十三、审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》；

    公司本次关于募投项目延期的事项未改变公司募集资金的用途和投向，募投

项目投资总额、建设内容未发生变化。本次募投项目延期不影响项目的实施，不
存在损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集

资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。

同意公司将该募投项目进行延期。

    表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。该议案通过。

    十四、审议通过了《关于签订关联交易框架协议的议案》；

    表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。该议案通过。
    此议案尚需提请公司股东大会审议。

    特此公告。

                                       江苏索普化工股份有限公司监事会
                                             二〇二三年四月八日