华泰联合证券有限责任公司
                   关于江苏索普化工股份有限公司
            部分募集资金投资项目延期的专项核查意见


       华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）
作为江苏索普化工股份有限公司（以下简称“江苏索普”或“公司”）2020 年
非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上
市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券
交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运
作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》等有关规定，
对江苏索普部分募集资金投资项目延期情况进行了核查，具体如下：

       一、募集资金及募投项目基本情况

       经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏索普化工股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可[2021]170 号）核准，2021 年 3 月，公司向符合条件
的特定投资者非公开发行人民币普通股 119,494,584 股，每股发行价 8.31 元，募
集资金总额为人民币 992,999,993.04 元，扣除相关发行费用（不含税）人民币
8,927,825.01 元，实际募集资金净额为人民币 984,072,168.03 元。

       上述募集资金已于 2021 年 3 月 23 日到账，并经天衡会计师事务所（特殊普
通合伙）审验，出具了《江苏索普化工股份有限公司验资报告》（天衡验字
[2021]00033 号）。上述募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开立的募
集资金专项账户内，公司已会同保荐机构华泰联合证券有限责任公司与各家银行
签署了募集资金三方监管协议。

       根据公司披露的《江苏索普 2020 年度非公开发行 A 股股票预案》，本次非
公开发行股票募集资金扣除本次发行费用后，将全部投入以下项目：

                                                                    单位：万元
序号                项目名称               项目投资总额     拟使用募集资金金额
 1         醋酸造气工艺技术提升建设项目        105,994.12             79,300.00
 2        补充流动资金及偿还银行贷款项目             20,000.00               20,000.00
                    合计                           125,994.12                99,300.00

       截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金的使用情况如下表所示：

                                                                           单位：万元
                              募集资金承诺投    截至 2022 年末    截至 2022 年末累计利
序号          项目名称
                                  资总额        累计投入金额        息及现金管理收益
         醋酸造气工艺技术提
 1                                  78,407.22         67,430.68               1,963.33
             升建设项目
         补充流动资金及偿还
 2                                  20,000.00         20,000.00                  37.86
            银行贷款项目
            合计                    98,407.22         87,430.68               2,001.19

       二、募集资金投资项目基本情况

       截至 2022 年 12 月 31 日，本次募投项目中“醋酸造气工艺技术提升建设项
目”募集资金投入进度为 86.00%。截止本核查意见出具日，项目施工已进入扫
尾阶段。上述项目在实际实施过程中受到多方面因素影响，无法在原预计时间内
建成投产。

       三、募投项目延期的原因

       醋酸造气工艺技术提升建设项目在建设期间受物流等影响，出现建设材料不
能按时到场、施工人员不能满员工作等情形导致总体进度较预期延迟。截止本核
查意见出具日，该项目建设已进入扫尾阶段，江苏索普正组织推进预评估整改和
开车前辅导检查整改，做好吹扫、置换、试车方案等试生产工作准备。该项目需
要在公司醋酸装置大修时才能接入现生产系统，完成系统整合，投入试生产。综
合以上原因，项目达到预定可使用状态日期预计将延期至 2023 年三季度末。

       四、募投项目延期对公司的影响

       本次募投项目延期是根据募投项目实施的实际情况做出的决定。本次延期未
改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不
利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

       五、募投项目延期履行的相关审议程序

       公司第九届董事会第十五次会议、第九届监事会第十三次会议审议通过了
《关于公司部分募投项目延期的议案》。公司独立董事亦对上述事项发表了明确
的同意意见。

    六、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构华泰联合证券认为：

    公司本次募投项目延期事项不属于募集资金投资项目的实质性变更，募投项
目的基本情况、实施主体、投资方向、投资总额以及建设规模均保持不变，本次
调整不会对项目产生实质性的影响，是根据募集资金投资项目实施的客观需要做
出的，符合公司的发展战略，不存在损害股东利益的情形。保荐机构对公司本次
募投项目延期事项无异议。



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