ST大控:董事会决议公告2018-12-13
证券代码:600747 股票简称:ST大控 编号:临2018-079
大连大福控股股份有限公司董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)大连大福控股股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会
第四次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规、规章制度的
规定。
(二)本次董事会会议于2018年12月6日以书面、电话和电子邮件方式
向全体董事进行了通知。
(三)本次董事会会议于2018年12月6日以通讯表决方式召开。
(四)本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。
(五)本次董事会由公司董事长梁军先生主持。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案:
(一)审议《关于公司终止收购资产的议案》
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详见公司临2018-080号《大连大福控股股份有限公司关于终止收购
资产事项的公告》
投票结果:7 票赞成,O 票反对,O 票弃权。
(二)本次议案独立董事发表了如下独立意见:
我们认为:公司严格遵循了《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所
股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,表决程序合法。
鉴于公司相关诉讼导致标的资产处于冻结状态,影响正常经营业务开展及
供应链行业市场供需不稳定等原因造成业绩递延,无法如期完成《股权收
购协议》相关利润承诺事项,收购该标的资产无法实现收购目标,继续持
有标的资产面临诸多不确定因素,公司已与交易方友好协商并达成一致意
见签署了《解除协议书》。从维护公司整体利益,以及保护股东权益的角度
出发,我们同意公司决定终止收购资产事项,并同意将上述议案提交股东
大会审议。
特此公告。
大连大福控股股份有限公司董事会
二〇一八年十二月十三日
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