证券代码：600747      股票简称：ST大控       编号：临2018-079



  大连大福控股股份有限公司董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带责任。



   一、董事会会议召开情况

    （一）大连大福控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会

第四次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规、规章制度的

规定。

   （二）本次董事会会议于2018年12月6日以书面、电话和电子邮件方式

向全体董事进行了通知。

    （三）本次董事会会议于2018年12月6日以通讯表决方式召开。

    （四）本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

    （五）本次董事会由公司董事长梁军先生主持。



    二、董事会会议审议情况

      会议审议并通过了如下议案：

     （一）审议《关于公司终止收购资产的议案》




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      详见公司临2018-080号《大连大福控股股份有限公司关于终止收购

资产事项的公告》

      投票结果：7 票赞成，O 票反对，O 票弃权。



   （二）本次议案独立董事发表了如下独立意见：

    我们认为：公司严格遵循了《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所

股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，表决程序合法。

鉴于公司相关诉讼导致标的资产处于冻结状态，影响正常经营业务开展及

供应链行业市场供需不稳定等原因造成业绩递延，无法如期完成《股权收

购协议》相关利润承诺事项，收购该标的资产无法实现收购目标，继续持

有标的资产面临诸多不确定因素，公司已与交易方友好协商并达成一致意

见签署了《解除协议书》。从维护公司整体利益，以及保护股东权益的角度

出发，我们同意公司决定终止收购资产事项，并同意将上述议案提交股东

大会审议。

    特此公告。

                               大连大福控股股份有限公司董事会

                                     二〇一八年十二月十三日




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