证券代码：600747      股票简称：ST大控   编号：临2019-006



 大连大福控股股份有限公司监事会决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    一、 监事会会议召开情况

   （一）大连大福控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会

第四次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等规定。

   （二）本次监事会会议于2019年1月21日以书面、电话和电子邮件方式

向全体监事进行了通知。

   （三）本次监事会会议于2019年1月29日以通讯表决方式召开。

   （四）本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

   （五）本次监事会由公司监事会主席丛旭日先生主持。



   二、监事会会议审议情况

   审议《关于拟变更 2018 年度财务报告审计机构及内控审计机构的议

案》

   经审核，监事会认为：就公司拟变更2018年度财务报告审计机构及内

控审计机构的事项，我们监事会审核了拟聘会计师事务所的相关资质等证

明材料。我们认为公司拟变更2018年度财务报告审计机构及内控审计机构


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符合监管要求，审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。希

格玛会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，

具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公

允的审计服务，能满足公司2018年度财务和内部控制审计工作的要求；公

司拟变更2018年度财务报告审计机构及内控审计机构事项不存在损害公

司及全体股东利益的情况，同意聘任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

作为公司2018年度财务报告审计机构和内控审计机构，并将上述议案提交

股东大会审议。

    本议案需提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

    投票结果：3 票赞成，O 票反对，O 票弃权。

    特此公告。



                             大连大福控股股份有限公司监事会

                                    二〇一九年一月三十日




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