证券代码：600747            证券简称：*ST 大控      公告编号：2019-069

                    大连大福控股股份有限公司
   关于 2019 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会类型和届次：

2019 年第三次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2019 年 7 月 8 日


3. 股权登记日


       股份类别      股票代码        股票简称         股权登记日
         Ａ股         600747         *ST 大控          2019/7/2




二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人：大连长富瑞华集团有限公司


2. 提案程序说明

    公司已于 2019 年 6 月 22 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
35.51%股份的股东大连长富瑞华集团有限公司，在 2019 年 6 月 26 日提出临时提
案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》
有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容

   2019 年 6 月 26 日，公司董事会收到控股股东大连长富瑞华集团有限公司以
书面形式提交的《关于提议增加大连大福控股股份有限公司 2019 年第三次临时
股东大会临时提案的函件》，提请公司董事会在公司 2019 年第三次临时股东大会
议程中增加《关于公司增补王曁苹先生担任董事的议案》。上述议案已经 2019
年 6 月 27 日召开的公司第九届董事会第十一次会议审议通过，尚须股东大会审
议通过。
   具体内容详见公司 2019 年 6 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》披露的相关公告。



三、   除了上述增加临时提案外，于 2019 年 6 月 22 日公告的原股东大会通知


   事项不变。



四、   增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)   现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2019 年 7 月 8 日 10 点 00 分
召开地点：大连保税区仓储加工区 IC-33 号 3 楼会议室

(二)   网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019 年 7 月 8 日
                  至 2019 年 7 月 8 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三)   股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)   股东大会议案和投票股东类型
                                                           投票股东类型
序号                     议案名称
                                                             A 股股东
非累积投票议案
1       关于公司增补林大光先生担任董事的议案                    √
2       关于公司增补王曁苹先生担任董事的议案                    √

1、各议案已披露的时间和披露媒体
   上述议案公司分别于 2019 年 6 月 21 日、2019 年 6 月 27 日召开的第九届董
事会第十次会议、第九届董事会第十一次会议审议通过，董事会决议公告分别刊
登于 2019 年 6 月 22 日、2019 年 6 月 28 日的《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、对中小投资者单独计票的议案：1、2

3、涉及关联股东回避表决的议案：无
   应回避表决的关联股东名称：无


   特此公告。


                                          大连大福控股股份有限公司董事会
                                                        2019 年 6 月 28 日




   报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书


                        授权委托书

大连大福控股股份有限公司：

委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号          非累积投票议案名称           同意      反对       弃权

1             关于公司增补林大光先生担
              任董事的议案

2             关于公司增补王曁苹先生担
              任董事的议案



委托人签名（盖章）：                  受托人签名：


委托人身份证号：                      受托人身份证号：


                                      委托日期：     年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。