证券代码：600747     股票简称：*ST大控     编号：临2019-068



               大连大福控股股份有限公司
                     董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

  （一）大连大福控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事

会第十一次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规、规章

制度的规定。

  （二）本次董事会会议于2019年6月24日以书面、电话和电子邮件方

式向全体董事进行了通知。

  （三）本次董事会会议于2019年6月27日以通讯表决方式召开。

  （四）本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人。

  （五）本次董事会由公司董事会秘书刘俊余先生主持。



    二、董事会会议审议情况

   会议审议并通过了如下议案：

  （一）审议《关于公司增补王曁苹先生担任董事的议案》
    根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会提名委员

会提名王曁苹先生为公司补选第九届董事会董事候选人。经公司2019年

第三次临时股东大会审议通过后生效,任期自2019年第三次临时股东大

会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

    具体内容详见公司临2019-067号《大连大福控股股份有限公司关于

董事辞职及增补董事的公告》

    简历附后。

    投票结果：6 票赞成，O 票反对，O 票弃权。



   （二）本次议案独立董事发表了如下独立意见：

    1、本次增补王曁苹先生担任公司董事，提名程序等符合《公司法》

及《公司章程》等有关规定。

    2、本次增补人员的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够

胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》，《证券法》《上海证券交

易所股票上市规则》及《公司章程》规定不得担任公司董事的情况，亦

未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。

    综上，同意增补王曁苹先生为公第九届董事会候选人，并同意提交

公司 2019 年第三次临时股东大会审议。



                              大连大福控股股份有限公司董事会

                                       二〇一九年六月二十八日
简历：

王暨苹: 男，1965 年 4 月生，毕业于湖南财经学院财政系财政专业。曾

         就职于湘潭市财政局，深圳市会计师事务所上市审计部，北京

         证券投资银行部，深圳现代计算机有限公司副董事长。开发高

         家庄交易软件系统、研发家庭自动清洁能源发电机组专利、研

         发稀土高铁铝合金电工材料专利。2012 年至今为深圳高家庄软

         件系统服务有限公司实际控制人。