证券代码：600747          证券简称：*ST 大控        公告编号：2019-075


                    大连大福控股股份有限公司
          关于召开 2019 年第四次临时股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2019年7月24日
          本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限公司股东大会
          网络投票系统



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

2019 年第四次临时股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合

   的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2019 年 7 月 24 日 10 点 00 分
   召开地点：大连保税区仓储加工区 IC-33 号 3 楼会议室

(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。
       网络投票系统：中国证券登记结算有限公司股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2019 年 7 月 23 日
                           至 2019 年 7 月 24 日
       投票时间为：2019 年 7 月 23 日 15:00 至 2019 年 7 月 24 日 15:00


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
   投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关
   规定执行。


二、      会议审议事项


   本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                               投票股东类型
 序号                        议案名称
                                                                  A 股股东
非累积投票议案
1       关于公司关联方资金占用延期还款的议案                         √
2       关于公司增补迟家盛先生、杜健先生担任监事                     √
        的议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案公司分别于 2019 年 7 月 8 日召开的第九届董事会第十二次会议审议
及第九届监事会第七次会议审议通过，董事会决议公告、监事会决议公告分别刊登
于 2019 年 7 月 9 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、 涉及关联股东回避表决的议案：1
    应回避表决的关联股东名称：大连长富瑞华集团有限公司



三、      股东大会投票注意事项
   (一)    同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

       以第一次投票结果为准。


   (二)    股东对所有议案均表决完毕才能提交。


   (三)    本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。


       本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过

   中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）股东大会网络投票

   系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：


       1、本次持有人大会网络投票起止时间为 2019 年 7 月 23 日 15:00 至 2019

   年 7 月 24 日 15:00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资

   者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）

   或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。


       2、投资者首次登录中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请

   投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结

   算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中

   国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：

   www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资

   者业务办理”相关说明， 或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。


   3、同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第

一次投票结果为准。



四、   会议出席对象



(一)   股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
   的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代

   理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别         股票代码      股票简称            股权登记日
         Ａ股            600747       *ST 大控               2019/7/19




(二)     公司董事、监事和高级管理人员。


(三)     公司聘请的律师。


(四)     其他人员



五、     会议登记方法


（一）凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持本人身份
证、授权委托书、委托人账户卡；法人股东代表持营业执照复印件、法定代表人授
权委托书、出席人身份证及股东账户卡办理出席登记。异地股东可以传真方式办理
登记（授权委托书样本见附件）。

（二）登记时间：2019 年 7 月 23 日（上午 9：00-11：00，下午 14：00-16：00）

（三）登记地点：大连保税区仓储加工区 IC-33 号 3 楼会议室。


六、     其他事项


联系人：马翀

联系电话：0411-65919276

传真：0411-65919275

与会股东食宿及交通费自理


特此公告。
                                   大连大福控股股份有限公司董事会
                                                   2019 年 7 月 9 日




附件 1：授权委托书


    报备文件


提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书



                          授权委托书

大连大福控股股份有限公司：

       兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 7 月 24 日召
开的贵公司 2019 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


序号            非累积投票议案名称           同意      反对       弃权

1               关于公司关联方资金占用延
                期还款的议案

2               关于公司增补迟家盛先生、杜
                健先生担任监事的议案



委托人签名（盖章）：                    受托人签名：


委托人身份证号：                        受托人身份证号：


                                       委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。