证券代码：600747           股票简称：*ST大控     编号：临2019-077



                大连大福控股股份有限公司
                      董事会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及

连带责任。



       一、董事会会议召开情况

   （一）大连大福控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第

十三次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规、规章制度的规

定。

   （二）本次董事会会议于2019年7月6日以书面、电话和电子邮件方式向

全体董事进行了通知。

   （三）本次董事会会议于2019年7月9日以通讯表决方式召开。

   （四）本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

   （五）本次董事会由公司董事长林大光先生主持。



       二、董事会会议审议情况

       会议审议并通过了如下议案：
   （一）审议《关于公司孙公司对外投资关联交易的议案》

    公司孙公司深圳市恒弘科技有限公司（以下简称“恒弘科技”）于 2019

年 7 月 9 日与深圳市场景智能物联科技有限公司（以下简称“智能物联科技”）、

广东欣意线缆有限公司（以下简称“欣意线缆”）共同投资设立深圳租电欣

意科技有限公司（以下简称“租电欣意科技”），名称及经营范围最终以工商

局核准、登记为准。租电欣意科技注册资本为 2,000 万元人民币，其中公司

孙公司恒弘科技认缴出资 1,020 万元人民币，占注册资本的 51%；智能物联

科技出资 960 万元，占注册资本的 48%；欣意线缆出资 20 万元，占注册资本

的 1%。

    关联董事王暨苹先生对上述议案回避表决。本次对外投资关联交易事项

无需提交公司股东大会审议，公司独立董事对上述议案予以事前认可并发表

了独立意见。

    具体内容详见公司临2019-078号《大连大福控股股份有限公司关于孙公

司对外投资关联交易的公告》。

    表决结果：6 票赞成，O 票反对，O 票弃权。



   （二）本次议案独立董事发表了如下独立意见：

   我们认为：公司孙公司深圳市恒弘科技有限公司与深圳市场景智能物联

科技有限公司、广东欣意线缆有限公司共同出资设立深圳租电欣意科技有限

公司是公司在新领域积极布局、把握未来发展先机的需要，符合公司战略发

展规划，有利于公司优化产业结构。本次关联交易出资各方均按照各自在标
的公司的股权以现金同比例出资，遵循了公平、自愿的商业原则，本次关联

交易表决程序符合相关法律、法规和公司章程规定，相关的关联董事按规定

回避表决，不存在利用关联关系损害公司利益的情形，也不存在损害公司股

东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，体现了公开、

公平、公正的原则。

    特此公告。



                             大连大福控股股份有限公司董事会

                                   二〇一九年七月十一日