证券代码：600747          证券简称：*ST 大控       公告编号：2019-118


                    大连大福控股股份有限公司
        关于召开 2019 年第六次临时股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2019年10月9日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统 ；
          本次议案应当经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过；
          如经股东大会审议通过本议案，公司股票将在被作出终止上市决定后5
          个交易日届满的次一交易日进入退市整理期交易；如经股东大会审议未
          通过本议案，公司股票将在被作出终止上市决定后5个交易日届满的次
          一交易日起，直接终止上市，不再进入退市整理期交易。



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

2019 年第六次临时股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式
(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2019 年 10 月 9 日 10 点 00 分
   召开地点：大连保税区仓储加工区 IC-33 号 3 楼会议室

(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2019 年 10 月 9 日
                          至 2019 年 10 月 9 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
   的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
   有关规定执行。


二、      会议审议事项


   本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                          投票股东类型
 序号                       议案名称
                                                             A 股股东
非累积投票议案
1       关于公司股票被作出终止上市决定后进入退                  √
        市整理期并终止全资子公司收购资产框架协
        议的议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案公司于 2019 年 9 月 17 日召开的第九届董事会第十六次会议审议
通过，董事会决议公告刊登于 2019 年 9 月 18 日的《中国证券报》、 上海证券报》、
《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：1
    本次议案应当经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过，对于单独或者
合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决情况，应当进行单独计票并披露。
3、 对中小投资者单独计票的议案：1

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无



三、   股东大会投票注意事项



   (一)   本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

       的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

       进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进

       行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身

       份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


   (二)   股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

       其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络

       投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优

       先股均已分别投出同一意见的表决票。


   (三)   同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

       的，以第一次投票结果为准。


   (四)   股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、   会议出席对象



(一)   股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
       股份类别         股票代码      股票简称            股权登记日
         Ａ股            600747       *ST 大控             2019/9/26



(二)     公司董事、监事和高级管理人员。


(三)     公司聘请的律师。


(四)     其他人员



五、     会议登记方法


（一）凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持本人身
份证、授权委托书、委托人账户卡；法人股东代表持营业执照复印件、法定代表
人授权委托书、出席人身份证及股东账户卡办理出席登记。异地股东可以传真方
式办理登记（授权委托书样本见附件）。
（二）登记时间：2019 年 10 月 8 日（上午 9：00-11：00，下午 14：00-16：00）
（三）登记地点：大连保税区仓储加工区 IC-33 号 3 楼会议室。



六、     其他事项


一、特别风险提示：
    1、公司将于 2019 年 9 月 20 日停牌，如公司不进入退市整理期交易，目前公
司距停牌只剩余 2 个交易日交易，请广大投资者注意投资风险；
    2、如经本次股东大会审议通过上述议案，公司股票将在被作出终止上市决定
后 5 个交易日届满的次一交易日进入退市整理期交易；如上述议案审议未通过的，
公司股票将在被作出终止上市决定后 5 个交易日届满的次一交易日起，直接终止
上市，不再进入退市整理期交易。

二、联系人：马翀
    联系电话：0411-65919276
    传真：0411-65919275
    与会股东食宿及交通费自理


特此公告。
                                   大连大福控股股份有限公司董事会
                                                 2019 年 9 月 18 日


附件 1：授权委托书


    报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书


                           授权委托书

大连大福控股股份有限公司：

       兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 10 月 9 日
召开的贵公司 2019 年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号            非累积投票议案名称             同意      反对        弃权

1               关于公司股票被作出终止上市决
                定后进入退市整理期并终止全资
                子公司收购资产框架协议的议案



委托人签名（盖章）：                      受托人签名：


委托人身份证号：                          受托人身份证号：


                                        委托日期：       年     月   日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。