证券代码：600754 /900934 证券简称：锦江股份/锦江 B 股 公告编号：2019-024
上海锦江国际酒店发展股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 5 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：上海黄浦区南京东路 505 号上海索菲特海仑宾馆
五楼海华厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 96
其中：A 股股东人数 39
境内上市外资股股东人数（B 股） 57
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 654,537,077
其中：A 股股东持有股份总数 624,162,875
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 30,374,202
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
68.3278190
份总数的比例（%）
1
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 65.1570239
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 3.1707951
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长俞敏亮先生主持大会，采取现
场记名投票和网络投票相结合的表决方式。会议召集、召开程序符合《中华人民
共和国公司法》及《公司章程》等的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 9 人，董事侣海岩先生、赵令欢先生因公务安排未
能出席本次会议；
2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
3、公司董事会秘书出席会议；其他部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2018 年度董事会报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 624,162,674 99.9999678 200 0.0000320 1 0.0000002
B股 30,312,002 99.7952210 0 0.0000000 62,200 0.2047790
普通股合计： 654,474,676 99.9904664 200 0.0000306 62,201 0.0095030
2
2、 议案名称：《2018 年度监事会报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 617,628,890 98.9531603 200 0.0000320 6,533,785 1.0468077
B股 30,312,002 99.7952210 0 0.0000000 62,200 0.2047790
普通股合计： 647,940,892 98.9922366 200 0.0000306 6,595,985 1.0077328
3、 议案名称：《2018 年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 617,628,890 98.9531603 200 0.0000320 6,533,785 1.0468077
B股 30,312,002 99.7952210 0 0.0000000 62,200 0.2047790
普通股合计： 647,940,892 98.9922366 200 0.0000306 6,595,985 1.0077328
4、 议案名称：《2018 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
3
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 617,628,890 98.9531603 200 0.0000320 6,533,785 1.0468077
B股 30,312,002 99.7952210 0 0.0000000 62,200 0.2047790
普通股合计： 647,940,892 98.9922366 200 0.0000306 6,595,985 1.0077328
5、 议案名称：《2018 年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 617,628,890 98.9531603 200 0.0000320 6,533,785 1.0468077
B股 30,312,002 99.7952210 0 0.0000000 62,200 0.2047790
普通股合计： 647,940,892 98.9922366 200 0.0000306 6,595,985 1.0077328
6、 议案名称：《关于支付会计师事务所审计费用的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 617,156,837 98.8775305 472,253 0.0756618 6,533,785 1.0468077
4
B股 29,988,202 98.7291847 383,800 1.2635723 2,200 0.0072430
普通股合计： 647,145,039 98.8706464 856,053 0.1307875 6,535,985 0.9985661
7、 议案名称：《关于聘请公司 2019 年度财务报表和内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 617,628,890 98.9531603 200 0.0000320 6,533,785 1.0468077
B股 30,149,002 99.2585813 223,000 0.7341757 2,200 0.0072430
普通股合计： 647,777,892 98.9673335 223,200 0.0341004 6,535,985 0.9985661
8、 议案名称：《关于公司独立董事津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 617,628,890 98.9531603 200 0.0000320 6,533,785 1.0468077
B股 30,312,002 99.7952210 60,000 0.1975361 2,200 0.0072429
普通股合计： 647,940,892 98.9922366 60,200 0.0091973 6,535,985 0.9985661
5
9、 议案名称：《关于公司更名的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 617,628,890 98.9531603 200 0.0000320 6,533,785 1.0468077
B股 30,372,002 99.9927570 0 0.0000000 2,200 0.0072430
普通股合计： 648,000,892 99.0014034 200 0.0000306 6,535,985 0.9985660
10、 议案名称：《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 617,628,890 98.9531603 200 0.0000320 6,533,785 1.0468077
B股 30,312,002 99.7952210 0 0.0000000 62,200 0.2047790
普通股合计： 647,940,892 98.9922366 200 0.0000306 6,595,985 1.0077328
11、 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
6
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 617,628,890 98.9531603 200 0.0000320 6,533,785 1.0468077
B股 30,312,002 99.7952210 0 0.0000000 62,200 0.2047790
普通股合计： 647,940,892 98.9922366 200 0.0000306 6,595,985 1.0077328
12、 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 617,628,890 98.9531603 200 0.0000320 6,533,785 1.0468077
B股 30,312,002 99.7952210 0 0.0000000 62,200 0.2047790
普通股合计： 647,940,892 98.9922366 200 0.0000306 6,595,985 1.0077328
13、 议案名称：《关于修订<监事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 617,628,890 98.9531603 200 0.0000320 6,533,785 1.0468077
B股 30,312,002 99.7952210 0 0.0000000 62,200 0.2047790
普通股合计： 647,940,892 98.9922366 200 0.0000306 6,595,985 1.0077328
7
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
得票数占出席
议案
议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
序号
权的比例（%）
选举俞敏亮先生为公司
14.01 646,859,848 98.8270750 是
第九届董事会董事
选举郭丽娟女士为公司
14.02 646,860,047 98.8271054 是
第九届董事会董事
选举侣海岩先生为公司
14.03 646,859,848 98.8270750 是
第九届董事会董事
选举陈礼明先生为公司
14.04 645,352,129 98.5967261 是
第九届董事会董事
选举马名驹先生为公司
14.05 646,859,848 98.8270750 是
第九届董事会董事
选举周维女士为公司第
14.06 646,920,047 98.8362722 是
九届董事会董事
选举 ZHAO JOHN HUAN（赵
14.07 令欢）先生为公司第九 646,111,848 98.7127958 是
届董事会董事
2、 关于选举独立董事的议案
得票数占出席
议案
议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
序号
权的比例（%）
选举俞妙根先生为公司
15.01 647,515,528 98.9272496 是
第九届董事会独立董事
选举谢荣兴先生为公司
15.02 647,043,475 98.8551295 是
第九届董事会独立董事
选举张伏波先生为公司
15.03 647,515,528 98.9272496 是
第九届董事会独立董事
选举孙持平先生为公司
15.04 647,515,528 98.9272496 是
第九届董事会独立董事
8
3、 关于选举监事的议案
得票数占出席
议案
议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
序号
权的比例（%）
选举王国兴先生为公司
16.01 645,714,775 98.6521311 是
第九届监事会监事
选举徐铮先生为公司第
16.02 645,714,775 98.6521311 是
九届监事会监事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 2018 年度董事会报告 81,967,912 99.9239293 200 0.0002438 62,201 0.0758269
2 2018 年度监事会报告 75,434,128 91.9588445 200 0.0002438 6,595,985 8.0409117
3 2018 年年度报告及摘要 75,434,128 91.9588445 200 0.0002438 6,595,985 8.0409117
4 2018 年度财务决算报告 75,434,128 91.9588445 200 0.0002438 6,595,985 8.0409117
5 2018 年度利润分配方案 75,434,128 91.9588445 200 0.0002438 6,595,985 8.0409117
关于支付会计师事务所
6 74,638,275 90.9886507 856,053 1.0435813 6,535,985 7.9677680
审计费用的议案
关于聘请公司 2019 年度
7 财务报表和内控审计机 75,271,128 91.7601375 223,200 0.2720945 6,535,985 7.9677680
构的议案
关于公司独立董事津贴
8 75,434,128 91.9588445 60,200 0.0733875 6,535,985 7.9677680
的议案
9 关于公司更名的议案 75,494,128 92.0319882 200 0.0002438 6,535,985 7.9677680
关于修订《公司章程》
10 75,434,128 91.9588445 200 0.0002438 6,595,985 8.0409117
部分条款的议案
关于修订《股东大会议
11 75,434,128 91.9588445 200 0.0002438 6,595,985 8.0409117
事规则》的议案
关于修订《董事会议事
12 75,434,128 91.9588445 200 0.0002438 6,595,985 8.0409117
规则》的议案
关于修订《监事会议事
13 75,434,128 91.9588445 200 0.0002438 6,595,985 8.0409117
规则》的议案
选举俞敏亮先生为公司
14.01 74,353,084 90.6409854 0 0.0000000 0 0.0000000
第九届董事会董事
选举郭丽娟女士为公司
14.02 74,353,283 90.6412280 0 0.0000000 0 0.0000000
第九届董事会董事
选举侣海岩先生为公司
14.03 74,353,084 90.6409854 0 0.0000000 0 0.0000000
第九届董事会董事
选举陈礼明先生为公司
14.04 72,845,365 88.8029831 0 0.0000000 0 0.0000000
第九届董事会董事
9
选举马名驹先生为公司
14.05 74,353,084 90.6409854 0 0.0000000 0 0.0000000
第九届董事会董事
选举周维女士为公司第
14.06 74,413,283 90.7143716 0 0.0000000 0 0.0000000
九届董事会董事
选举 ZHAO JOHN HUAN（赵
14.07 令欢）先生为公司第九 73,605,084 89.7291273 0 0.0000000 0 0.0000000
届董事会董事
选举俞妙根先生为公司
15.01 75,008,764 91.4402996 0 0.0000000 0 0.0000000
第九届董事会独立董事
选举谢荣兴先生为公司
15.02 74,536,711 90.8648380 0 0.0000000 0 0.0000000
第九届董事会独立董事
选举张伏波先生为公司
15.03 75,008,764 91.4402996 0 0.0000000 0 0.0000000
第九届董事会独立董事
选举孙持平先生为公司
15.04 75,008,764 91.4402996 0 0.0000000 0 0.0000000
第九届董事会独立董事
选举王国兴先生为公司
16.01 73,208,011 89.2450709 0 0.0000000 0 0.0000000
第九届监事会监事
选举徐铮先生为公司第
16.02 73,208,011 89.2450709 0 0.0000000 0 0.0000000
九届监事会监事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案 10、议案 11、议案 12、议案 13 为特别决议事项，已获
得出席股东大会的股东所持表决权 2/3 以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：王宁远、许河斌
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、 证券法》等相关法律、
行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员
和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
10
四、 备查文件目录
1、 上海锦江国际酒店发展股份有限公司 2018 年年度股东大会决议；
2、 北京市金杜律师事务所关于上海锦江国际酒店发展股份有限公司 2018 年年
度股东大会之法律意见书。
上海锦江国际酒店发展股份有限公司
2019 年 5 月 22 日
11
