证券代码：600754/900934   证券简称：锦江酒店/锦江B股 公告编号：2020-016



              上海锦江国际酒店股份有限公司
          第九届董事会第二十二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2020

年 4 月 24 日以电话、电子邮件和书面形式发出会议通知，2020 年 4 月 29 日以通

讯方式召开第九届董事会第二十二次会议，会议应参加表决董事 11 名，实际参

加表决董事 11 名。会议审议并通过了如下决议：

    一、关于公司 2020 年第一季度报告的议案

    表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    二、关于召开 2019 年年度股东大会的议案

    详见公司《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》2020-017 号。

    表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。



    特此公告。




                                       上海锦江国际酒店股份有限公司董事会

                                                          2020 年 4 月 30 日