上海锦江国际酒店股份有限公司

             第九届董事会审计与风控委员会
               二○二○年第九次会议决议

    上海锦江国际酒店股份有限公司第九届董事会审计与风控委员会
2020 年第九次会议于 2020 年 6 月 28 日以通讯表决方式召开，会议审
议并通过了以下议案：
    《关于天津沪锦投资、沈阳松花江街锦江之星、长春锦旅投资、
天津锦江之星及镇江京口锦江之星转让给关联方的议案》
    根据公司轻资产的发展战略，公司的全资子公司锦江之星旅馆有
限公司（以下简称“锦江之星”）拟通过非公开协议转让的方式向上
海锦江资本股份有限公司（以下简称“锦江资本”）转让其持有的天
津沪锦投资管理有限公司（以下简称“天津沪锦投资”）70%的股权；
公司的全资子公司上海锦江国际旅馆投资有限公司（以下简称“旅馆
投资公司”）拟通过非公开协议转让的方式向锦江资本转让其持有的沈
阳松花江街锦江之星旅馆有限公司（以下简称“沈阳松花江街锦江之
星”）70%的股权、长春锦旅投资管理有限公司（以下简称“长春锦旅
投资”）70%的股权、天津锦江之星旅馆有限公司（以下简称“天津锦
江之星”）51%的股权及镇江京口锦江之星旅馆有限公司（以下简称
“镇江京口锦江之星”）51%的股权（以下统称“本次交易”）。交易价
格以经备案后的评估值为依据确定。
    此举符合公司轻资产发展战略，同意将《关于天津沪锦投资、沈
阳松花江街锦江之星、长春锦旅投资、天津锦江之星及镇江京口锦江
之星转让给关联方的议案》提交公司董事会审议。
   上述议案系关联交易，在控股股东任职的本公司 1 名委员回避表
决。


   特此决议。