证券代码：600754/900934    证券简称：锦江酒店/锦江B股    公告编号：2021-005


              上海锦江国际酒店股份有限公司
          第九届董事会第三十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十

八次会议于 2021 年 3 月 19 日下午在上海市延安东路 100 号联谊大厦 25 楼会议室

召开,出席董事会的董事共 11 人，占董事会成员的 100％。公司监事会成员列席了

本次会议。会议审议并通过了如下决议：

    一、《关于增补公司第九届董事会董事的议案》

    董事会推荐张晓强先生为公司第九届董事会董事候选人，并推荐张晓强先生

担任公司副董事长。

    该议案尚需股东大会审议通过。

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    独立董事意见：

    1、经审阅董事候选人个人工作履历等有关资料，没有发现有违反《公司法》

关于董事任职相关规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入

尚未解除的现象。所提名董事候选人任职资格合法。

    2、董事会董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》相关规定，

董事提名程序合法。

    3、上述董事提名，没有损害股东权益的现象。

    二、《关于调整公司部分高级管理人员的议案》

    因工作变动原因，张晓强先生不再担任公司首席执行官，董事会对张晓强先

生在担任公司首席执行官期间的工作业绩及勤勉尽责表示充分肯定，同时对其在



                                     1
任职期间为公司发展所作出的杰出贡献表示深切谢意。

   经董事会研究决定，同意聘任朱虔先生为公司首席执行官，任期与本届董事

会董事任期一致。

   表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   独立董事意见：

   1、经审阅高级管理人员候选人个人工作履历等有关资料，没有发现有违反《公

司法》关于高级管理人员任职相关规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁

入者，并且禁入尚未解除的现象。高级管理人员候选人任职资格合法。

   2、高级管理人员候选人的聘任程序符合《公司法》和《公司章程》相关规定，

聘任程序合法。

   3、上述高级管理人员的聘任，没有损害股东权益的现象。



   特此公告。




                                       上海锦江国际酒店股份有限公司董事会

                                                         2021 年 3 月 20 日




附件：1、董事候选人简历

     2、首席执行官简历




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附件一：上海锦江国际酒店股份有限公司董事候选人简历



   张晓强，男，1968 年 10 月出生，中共党员，大学。曾任海仑宾馆副总经理，

虹桥宾馆总经理，上海锦江国际酒店股份有限公司董事、首席执行官，上海锦江

资本股份有限公司执行董事、副总裁，锦江国际酒店管理有限公司首席执行官，

上海锦江在线网络服务股份有限公司董事长，上海锦江国际酒店股份有限公司首

席执行官。现任锦江国际（集团）有限公司副总裁，上海锦江国际旅游股份有限

公司董事长。



附件二：上海锦江国际酒店股份有限公司首席执行官简历



    朱虔，男，1973 年 11 月出生，中共党员，双大专。曾任锦江国际（集团）

有限公司投资发展部经理，上海锦江国际投资管理有限公司副总裁，上海锦江国

际旅游股份有限公司董事，上海锦江国际酒店股份有限公司首席投资官、董事会

秘书长，上海锦江在线网络服务股份有限公司首席执行官。现任本公司首席执行

官，上海锦江在线网络服务股份有限公司副董事长，上海申迪（集团）有限公司

监事。




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