证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江 B 股 公告编号：2021-027
上海锦江国际酒店股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点：上海黄浦区茂名南路 59 号锦江小礼堂
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 330
其中：A 股股东人数 317
境内上市外资股股东人数（B 股） 13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 711,135,154
其中：A 股股东持有股份总数 708,978,577
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 2,156,577
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 66.4585
1
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 66.2570
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.2015
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事陈礼明先生主持大会，采取现场
记名投票和网络投票相结合的表决方式。会议召集、召开程序符合《中华人民共
和国公司法》及《公司章程》等的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 10 人，出席 9 人，董事赵令欢先生因公务安排未能出席本次会
议；
2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
3、公司董事会秘书出席会议；其他部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2020 年度董事会报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 708,932,777 99.9935 0 0.0000 45,800 0.0065
B股 2,156,577 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 711,089,354 99.9936 0 0.0000 45,800 0.0064
2
2、 议案名称：《2020 年度监事会报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 708,932,777 99.9935 0 0.0000 45,800 0.0065
B股 2,156,577 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 711,089,354 99.9936 0 0.0000 45,800 0.0064
3、 议案名称：《2020 年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 708,932,777 99.9935 0 0.0000 45,800 0.0065
B股 2,156,577 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 711,089,354 99.9936 0 0.0000 45,800 0.0064
3
4、 议案名称：《2020 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 708,916,777 99.9913 16,000 0.0023 45,800 0.0064
B股 2,156,577 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 711,073,354 99.9913 16,000 0.0022 45,800 0.0065
5、 议案名称：《2020 年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 708,902,613 99.9893 75,964 0.0107 0 0.0000
B股 2,102,377 97.4868 54,200 2.5132 0 0.0000
普通股合计： 711,004,990 99.9817 130,164 0.0183 0 0.0000
4
6、 议案名称：《关于支付会计师事务所审计费用的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 665,467,458 93.8628 43,465,319 6.1307 45,800 0.0065
B股 2,156,577 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 667,624,035 93.8815 43,465,319 6.1121 45,800 0.0064
7、 议案名称：《关于聘请公司 2021 年度财务报表和内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 708,883,577 99.9866 49,200 0.0069 45,800 0.0065
B股 2,156,577 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 711,040,154 99.9866 49,200 0.0069 45,800 0.0065
5
8、 议案名称：《关于 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度拟发生关联
交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 150,023,430 75.7378 48,059,308 24.2622 0 0.0000
B股 1,726,524 80.0585 430,053 19.9415 0 0.0000
普通股合计： 151,749,954 75.7843 48,489,361 24.2157 0 0.0000
9、 议案名称：《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 650,964,228 91.8172 57,819,601 8.1553 194,748 0.0275
B股 206,548 9.5776 1,950,029 90.4224 0 0.0000
普通股合计： 651,170,776 91.5678 59,769,630 8.4048 194,748 0.0274
6
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
得票数占出席
议案
议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
序号
权的比例（%）
增补张晓强先生为公司
10.01 665,312,590 93.5564 是
第九届董事会董事
增补朱虔先生为公司第
10.02 678,767,109 95.4484 是
九届董事会董事
2、 关于增补独立董事的议案
得票数占出席
议案
议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
序号
权的比例（%）
增补张晖明先生为公司
11.01 704,067,540 99.0062 是
第九届董事会独立董事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 2020 年度董事会报告 228,984,929 99.9800 0 0.0000 45,800 0.0200
2 2020 年度监事会报告 228,984,929 99.9800 0 0.0000 45,800 0.0200
3 2020 年年度报告及摘要 228,984,929 99.9800 0 0.0000 45,800 0.0200
4 2020 年度财务决算报告 228,968,929 99.9730 16,000 0.0070 45,800 0.0200
5 2020 年度利润分配方案 228,900,565 99.9432 130,164 0.0568 0 0.0000
关于支付会计师事务所 185,519,610 81.0021 43,465,319 18.9779 45,800 0.0200
6
审计费用的议案
关于聘请公司 2021 年度 228,935,729 99.9585 49,200 0.0215 45,800 0.0200
7 财务报表和内控审计机
构的议案
关于 2020 年度日常关联 151,652,754 75.7725 48,489,361 24.2275 0 0.0000
交易执行情况及 2021 年
8
度拟发生关联交易的议
案
关于修订《公司章程》 169,066,351 73.8182 59,769,630 26.0968 194,748 0.0850
9
部分条款的议案
7
增补张晓强先生为公司 168,208,165 73.4435
10.01
第九届董事会董事
增补朱虔先生为公司第 211,662,684 92.4167
10.02
九届董事会董事
增补张晖明先生为公司 221,963,115 96.9141
11.01
第九届董事会独立董事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案 9 为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东所持表决
权 2/3 以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所
律师：赵晓红律师、徐辉律师
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、 证券法》等相关法律、
行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员
和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 上海锦江国际酒店股份有限公司 2020 年年度股东大会决议；
2、 北京市金杜律师事务所上海分所关于上海锦江国际酒店股份有限公司 2020
年年度股东大会之法律意见书。
上海锦江国际酒店股份有限公司
2021 年 5 月 26 日
8