证券代码：600754/900934   证券简称：锦江酒店/锦江B股   公告编号：2021-035



                 上海锦江国际酒店股份有限公司
          第九届董事会第四十九次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2021

年 8 月 17 日以电话、电子邮件和书面形式发出了关于召开第九届董事会第四十九

次会议的通知，会议于 2021 年 8 月 27 日上午在公司会议室召开，会议应到董事

10 名，实到董事 10 名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人

民共和国公司法》和《上海锦江国际酒店股份有限公司章程》的规定。会议由公

司董事长张晓强先生主持，公司监事会成员列席了本次会议。会议审议并通过了

如下决议：

    一、关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案

    表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    二、关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

    详见公司《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编

号：2021-036）。

    表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    特此公告。




                                      上海锦江国际酒店股份有限公司董事会
                                                         2021 年 8 月 31 日