证券代码：600754/900934     证券简称：锦江酒店/锦江B股    公告编号：2021-048



               上海锦江国际酒店股份有限公司
           第九届董事会第五十三次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2021

年 12 月 16 日以电话、电子邮件和书面形式发出会议通知，2021 年 12 月 21 日以

通讯方式召开第九届董事会第五十三次会议，会议应参加表决董事 10 名，实际参

加表决董事 10 名。会议审议并通过了如下决议：

     一、关于修订《信息披露事务管理制度》部分条款的议案

     为进一步规范公司信息披露行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简

称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、

《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所上市公司信息披露事务管理

制度指引》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）

和《公司章程》等有关规定，董事会同意修订《信息披露事务管理制度》。

     详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海锦江

国际酒店股份有限公司信息披露事务管理制度》（2021 年 12 月修订）。

     表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

     二、关于修订《内幕信息知情人和外部信息使用人管理制度》部分条款的议

案

     为进一步规范公司内幕信息知情人和外部信息使用人的管理，根据《公司法》、

《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于上市公司内幕信息知情人

登记管理制度的规定》、《股票上市规则》有关法律、法规、部门规章、规范性



                                     1
文件和《公司章程》及《信息披露事务管理制度》等内部制度的有关规定，董事

会同意修订《内幕信息知情人和外部信息使用人管理制度》。

    详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海锦江

国际酒店股份有限公司内幕信息知情人和外部信息使用人管理制度》（2021 年 12

月修订）。

    表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    三、关于公司全资子公司借款延期的议案

    公司于 2017 年 4 月 25 日召开八届三十六次董事会审议通过了《关于公司关

联方向公司全资子公司提供借款的议案》，公司全资子公司 Sailing Investment Co,

S.à r.l.（以下简称“Sailing”）向锦江国际（集团）有限公司之间接全资控股

子公司 MASTER MELON CAPITAL CO., LIMITED（以下简称“MASTER MELON ”）融

入不超过 5 亿欧元的借款，借款期限不超过 5 年，借款利率为固定年利率不高于

MASTER MELON 的融资成本，且最高不超过 150BP。

    截至 2021 年 11 月 30 日，Sailing 向 MASTER MELON 的借款余额为 2.5 亿欧元，

并于 2022 年 5 月 10 日到期。

    根据 Sailing 目前的资金状况，经董事会研究决定，同意将原借款期限延长 3

年，延长期限为 2022 年 5 月 11 日至 2025 年 5 月 10 日，在有效期内变更为循环

授信贷款，循环贷款在任何时点最高本金额度不超过 5 亿欧元。

     根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第五十六条规定：“关

联人向上市公司提供财务资助，财务资助的利率水平不高于中国人民银行规定的

同期贷款基准利率，且上市公司对该项财务资助无相应抵押或担保的，上市公司

可以向本所申请豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。”

    根据上述要求，公司按照《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业

务指引》的规定，对上述借款延期事项按照信息披露豁免事项操作，免于按照关

联交易方式进行审议和披露。

    表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。




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特此公告。




                 上海锦江国际酒店股份有限公司董事会

                                  2021 年 12 月 22 日




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