证券代码：600754/900934   证券简称：锦江酒店/锦江B股    公告编号：2022-009


              上海锦江国际酒店股份有限公司
          第九届董事会第六十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六十

一次会议于 2022 年 3 月 28 日以现场会议结合视频方式召开,出席董事会的董事共

10 人，占董事会成员的 100％。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合

《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上海锦江国际酒店

股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议由公司董事长

张晓强先生主持，公司监事会成员列席了本次会议。会议审议并通过了《关于调

整公司部分高级管理人员的议案》。

    因工作变动原因，朱虔先生不再担任公司首席执行官，董事会对朱虔先生在

担任公司首席执行官期间的工作业绩及勤勉尽责表示充分肯定，同时对其在任职

期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

    经董事会研究决定，同意聘任沈莉女士为公司首席执行官兼财务负责人，任

期与本届董事会董事任期一致。

    表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    董事会提名委员会对候选人的个人履历、教育背景、工作实绩、兼职情况等

方面进行了审查，董事会提名委员会认为：候选人符合公司法和公司章程的有关

规定，任职资格合法，符合上市公司高级管理人员的任职条件。

    独立董事意见：

    1、经审阅高级管理人员候选人个人工作履历等有关资料，没有发现有违反《公

司法》关于高级管理人员任职相关规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁



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入者，并且禁入尚未解除的现象。高级管理人员候选人任职资格合法。

   2、高级管理人员候选人的聘任程序符合《公司法》和《公司章程》相关规定，

聘任程序合法。

   3、上述高级管理人员的聘任，没有损害股东权益的现象。

   特此公告。




                                       上海锦江国际酒店股份有限公司董事会

                                                         2022 年 3 月 29 日




附件：上海锦江国际酒店股份有限公司首席执行官简历

   沈莉，女，1968 年 12 月生，中共党员，工商管理硕士，高级会计师、注册会

计师。曾任上海新亚（集团）股份有限公司计划财务部副经理，锦江之星旅馆有

限公司副总裁、首席财务官，上海锦江国际旅馆投资有限公司首席财务官，上海

锦江都城酒店管理有限公司首席财务官, 上海锦江卢浮亚洲酒店管理有限公司首

席财务官。现任上海锦江国际酒店股份有限公司首席执行官兼财务负责人, 上海

锦江国际酒店股份有限公司共享服务分公司总裁，上海锦江联采供应链有限公司

董事长、上海锦江在线网络服务股份有限公司董事。




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