意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

锦江酒店:锦江酒店第十届董事会第一次会议决议公告2022-06-17  

                        证券代码:600754/900934    证券简称:锦江酒店/锦江B股    公告编号:2022-025


               上海锦江国际酒店股份有限公司
             第十届董事会第一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海锦江国际酒店股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第十届

董事会第一次会议于 2022 年 6 月 16 日以视频会议方式召开,会议应到董事 9 名,

实到董事 9 名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和

国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《上海锦江国际酒店股份有限公司章

程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。会议由公司董事长张晓强先生主持,

公司监事会成员列席了本次会议。会议审议并通过了如下决议:

    一、关于选举公司第十届董事会董事长的议案

    董事会选举张晓强先生为公司第十届董事会董事长。任期与本届董事会任期

一致。

    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    二、关于选举第十届董事会专门委员会成员的议案

    董事会选举董事马名驹先生、独立董事徐建新先生、独立董事孙持平先生为

审计与风控委员会委员,由徐建新先生担任主任委员。

    董事会选举董事周维女士、独立董事张晖明先生、独立董事刘九评先生为薪

酬与考核委员会委员,由张晖明先生担任主任委员。

    董事会选举董事长张晓强先生、董事陈礼明先生、独立董事张晖明先生为战

略投资委员会委员,由张晓强先生担任主任委员。

    董事会选举董事长张晓强先生、独立董事孙持平先生、独立董事刘九评先生

为提名委员会委员,由孙持平先生担任主任委员。

                                     1
   审计与风控委员会、薪酬与考核委员会、战略投资委员会、提名委员会委员

的任期与本届董事会任期一致。

   表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    三、关于聘任公司首席执行官的议案

    根据董事长提名,董事会同意聘任沈莉女士为公司首席执行官。任期与本届

董事会任期一致。

   表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    四、关于聘任公司首席财务官、副总裁的议案

    根据首席执行官提名,董事会同意聘任艾耕云先生为公司首席财务官兼财务

负责人,胡暋女士、侯乐蕊女士为公司副总裁。任期与本届董事会任期一致。

   表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    五、关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案

    根据董事长提名,董事会同意聘任胡暋女士为公司董事会秘书,杨劼女士为

公司证券事务代表。任期与本届董事会任期一致。

   表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    六、关于授权公司经营管理团队运作权限的议案

   表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。



   特此公告。




                                       上海锦江国际酒店股份有限公司董事会

                                                         2022 年 6 月 17 日



附件:1、高级管理人员简历

     2、证券事务代表简历


                                   2
附件一:高级管理人员简历
    沈莉,女,1968 年 12 月出生,中共党员,工商管理硕士,高级会计师、注册
会计师。曾任上海新亚(集团)股份有限公司计划财务部副经理,锦江之星旅馆
有限公司副总裁、首席财务官,上海锦江国际旅馆投资有限公司首席财务官,上
海锦江都城酒店管理有限公司首席财务官,上海锦江卢浮亚洲酒店管理有限公司
首席财务官, 上海锦江国际酒店股份有限公司首席财务官、财务负责人 ;现任上
海锦江国际酒店股份有限公司首席执行官,上海锦江国际酒店股份有限公司共享
服务分公司总裁,上海锦江联采供应链有限公司董事长、上海锦江在线网络服务
股份有限公司董事。

    艾耕云,男,1970 年 10 月出生,中共党员,管理学博士,高级会计师、注册

会计师。曾任上海新亚集团股份有限公司计划财务部经理,上海肯德基有限公司

副总经理,上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司计划财务部总监,锦江国际

集团酒店事业部计划财务部总监、副总经理,锦江酒店资产管理中心常务副总裁、

财务总监,锦江国际(集团)有限公司财务副总监、上海锦江资本股份有限公司

合资格会计师;现任上海锦江国际酒店股份有限公司首席财务官、财务负责人,

法国卢浮酒店集团(GDL)执行董事。

    胡暋,女,1972 年 4 月出生,中共党员,大学。曾任上海锦江国际酒店股份

有限公司证券事务代表、董事会秘书。现任上海锦江国际酒店股份有限公司副总

裁、董事会秘书。

    侯乐蕊,女,1978 年 4 月出生,中共党员,硕士研究生。曾任上海华虹(集

团)有限公司财务部助理,上海信虹投资管理有限公司项目分析员,美国 ADP 公

司上海代表处总代表助理,上海锦天城律师事务所律师,上海锦江国际酒店(集

团)股份有限公司投资发展部总监助理、副总监。现任上海锦江国际酒店股份有

限公司副总裁。




                                    3
附件二:证券事务代表简历

    杨劼,女,1988 年 11 月出生,中共党员,硕士研究生。曾任宝龙地产控股

有限公司(01238.HK)投资者关系部专员,上海锦江国际酒店股份有限公司董事

会秘书室文员,现任上海锦江国际酒店股份有限公司团委书记、证券事务代表。




                                   4