锦江酒店：锦江酒店第十届董事会第四次会议决议公告2022-08-31
证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江B股 公告编号：2022-031
上海锦江国际酒店股份有限公司
第十届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2022
年 8 月 19 日以电话、电子邮件和书面形式发出了关于召开第十届董事会第四次会
议的通知，会议于 2022 年 8 月 29 日下午在公司会议室以现场表决方式召开，会
议应到董事九名，实到董事九名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符
合《中华人民共和国公司法》和《上海锦江国际酒店股份有限公司章程》的规定。
会议由公司董事长张晓强先生主持，公司监事会成员列席了本次会议。会议审议
并通过了如下决议：
一、关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、关于锦江国际集团财务有限责任公司风险持续评估报告
详见公司同日披露的《关于锦江国际集团财务有限责任公司风险持续评估报
告》。
公司独立董事发表以下独立意见：
经审阅公司出具的《上海锦江国际酒店股份有限公司关于锦江国际集团财务
有限责任公司风险持续评估报告》，我们认为该报告是客观、公正的，充分反映了
财务公司的经营资质、业务和风险状况，且实际控制人锦江国际（集团）有限公
司出具的相关承诺为公司在财务公司存款安全提供了充分保证；相关决策程序符
合法律法规和公司章程规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
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三、关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
详见公司《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编
号：2022-032）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
四、关于修订《募集资金管理办法》的议案
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监
督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》（2022 年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2022 年 1 月修订）、
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法
规、规章、规范性文件，为进一步加强和规范公司募集资金的管理和运用，保护
投资者的权益，结合公司实际情况，董事会同意对《募集资金管理办法》相关条
款进行修订。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
五、关于部分募投项目重新论证并继续实施及增加实施主体的议案
详见公司《关于部分募投项目重新论证并继续实施及增加实施主体的公告》
（公告编号：2022-033）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
六、关于开立募集资金专项账户的议案
详见公司《关于开立募集资金专项账户的公告》（公告编号：2022-034）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
七、关于修订公司《内部审计工作制度》及四项实施细则部分条款的议案
为进一步提高公司经营管理水平及风险防范能力，同时进一步规范内部审计
工作，提高内部审计工作质量，明确内部审计责任，保护投资者合法权益，依据
2022 年 1 月发布的《中华人民共和国审计法》（2021 年 10 月第二次修正）的有
关规定，董事会同意对《内部审计工作制度》的部分章节和条款进行修订，并将
原《内部审计工作实施细则》拆分为《内部控制审计实施细则》、《经济责任审
计工作实施细则》、《工程项目内部审计实施细则》三项，同时根据《上海证券
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交易所上市公司自律监管指引》对原《内部控制检查监督制度》进行修订并更名
为《内部控制检查监督工作实施细则》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
上海锦江国际酒店股份有限公司董事会
2022 年 8 月 31 日
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