上海锦江国际酒店股份有限公司
                          监事会议事规则
                              （草案）

    第一条 宗旨
    为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效
地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司
治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监事会工作指引》和《上
海锦江国际酒店股份有限公司》（以下简称公司章程）《国务院关于股份有限公司
境外募集股份及上市的特别规定》《到境外上市公司章程必备条款》等有关规定，
制订本规则。
    第二条 监事会办公室
    监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。
    监事会主席可以要求其他人员协助其处理监事会日常事务。
    第三条 监事会定期会议和临时会议
    监事会会议分为定期会议和临时会议。
    监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当
在十日内召开临时会议：
    （一）任何监事提议召开时；
    （二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各
种规定和要求、公司章程、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时；
    （三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场
中造成恶劣影响时；
    （四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；
    （五）公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚或者被上海
证券交易所公开谴责时；
    （六）证券监管部门要求召开时；
    （七）公司章程规定的其他情形。


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    第四条 定期会议的提案
   在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会办公室应当视需要向监事征
集会议提案。在征集提案和征求意见时，监事会办公室应当说明监事会重在对公
司规范运作和董事、高级管理人员职务行为的监督而非公司经营管理的决策。
    第五条 临时会议的提议程序
   监事提议召开监事会临时会议的，应当通过监事会办公室或者直接向监事会主
席提交经提议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：
   （一）提议监事的姓名；
   （二）提议理由或者提议所基于的客观事由；
   （三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；
   （四）明确和具体的提案；
   （五）提议监事的联系方式和提议日期等。
   在监事会办公室或者监事会主席收到监事的书面提议后三日内，监事会办公
室应当发出召开监事会临时会议的通知。
   监事会办公室怠于发出会议通知的，提议监事应当及时向监管部门报告。
   第六条 会议的召集和主持
   监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或者不履行职
务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。
    第七条 会议通知
   召开监事会定期会议和临时会议，监事会办公室应当分别提前十日和三日将
经监事会主席签署的书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方
式，提交全体监事。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。
   情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等
方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。
    第八条 会议通知的内容
   定期会议通知应当至少包括以下内容：
   （一）举行会议的日期、地点和会议期限；
   （二）事由及议题；
   （三）监事表决所必需的会议材料；


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   （五）监事应当亲自出席会议的要求；
   （六）发出通知的日期。
   口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）项内容，以及情况紧急需要尽
快召开监事会临时会议的说明。
    第九条 会议召开方式
   监事会会议应当以现场方式召开。
   紧急情况下，监事会会议可以通讯方式进行表决，但监事会召集人（会议主
持人）应当向与会监事说明具体的紧急情况。在通讯表决时，监事应当将其对审
议事项的书面意见和投票意向在签字确认后传真至监事会办公室。
    第十条 会议的召开
   监事会会议应当由全体监事的三分之二以上出席方可举行。相关监事拒不出
席或者怠于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求的，其他监事应当及
时向监管部门报告。
    第十一条 会议审议程序
   会议主持人应当提请与会监事对各项提案发表明确的意见。
   会议主持人应当根据监事的提议，要求董事、高级管理人员、公司其他员工
或者相关中介机构业务人员到会接受质询。
    第十二条 监事会决议
   监事会会议的表决方式为举手表决，每名监事有一票表决权。
   监事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会监事应当从上述意向中选择其
一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求该监事重新选
择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。
   监事会形成决议应当经全体监事的三分之二以上表决通过。
    第十三条   会议录音
   召开监事会会议，可以视需要进行全程录音。
    第十四条 会议记录
   监事会办公室工作人员应当对现场会议做好记录。会议记录应当真实、准确、
完整，包括以下内容：
   （一）会议届次和召开的时间、地点；


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    （二）会议召集人和主持人；
    （三）会议出席情况；
    （四）会议审议的提案；
    （五）会议审议的发言要点和主要意见；
    （六）每项提案的表决结果；
    （七）与会监事认为应当记载的其他事项。
    出席会议的监事和记录人应当在会议记录上签名。
    第十五条 监事签字
    与会监事应当对监事会决议、会议记录进行签字确认。监事对会议记录有不
同意见的，可以在签字时作出有书面说明。必要时，应当及时向监管部门报告，
也可以发表公开声明。
    监事不按前款规定进行签字确认，不对其不同意见做出书面说明或者向监管
部门报告、发表公开声明的，视为完全同意会议记录的内容。
    第十六条 决议公告
    监事会决议公告事宜，由董事会秘书根据《上海证券交易所股票上市规则》
的有关规定办理。
    第十七条 决议的执行
    监事会主席应当督促有关人员落实监事会决议，检查决议的实施情况，并在
以后的监事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。
    第十八条 会议档案的保存
    监事会会议档案，包括会议通知和会议材料、经与会监事签字确认的会议记
录、决议、决议公告等，由监事会主席指定专人负责保管。
    监事会会议资料的保存期限不少于十年。
    第十九条 附则
    本规则未规定，但法律、法规有规定的，从其规定。
    在本规则中，“以上”、“不少于”包括本数。
    本规则由监事会制订报股东大会批准后，并自公司发行的全球存托凭证在瑞
士证券交易所上市之日起生效，自本规则生效之日起，公司原《监事会议事规则》
自动失效。


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本规则需要修改时，由股东大会批准后生效。
本规则由监事会解释。




                                   上海锦江国际酒店股份有限公司监事会
                                                     2022 年 8 月 29 日




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