证券代码：600754/900934    证券简称：锦江酒店/锦江B股    公告编号：2022-054



               上海锦江国际酒店股份有限公司
             第十届监事会第五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2022

年 11 月 15 日以电话、电子邮件和书面形式发出了关于召开第十届监事会第五次

会议的通知，会议于 2022 年 11 月 24 日上午在公司会议室以现场表决方式召开，

会议应到监事四名，实到监事四名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均

符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上海锦江国际

酒店股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议由公司监

事会主席王国兴先生主持，全体监事均出席会议，会议审议并通过了以下议案：

    一、关于变更部分募集资金投向用于对外投资暨关联交易的议案

    监事会认为：

    本次公司变更部分募集资金投向用于对外投资，具有良好的市场前景及经济

效益，有利于提高募集资金使用效率和运营管理效率，符合公司及全体股东的利

益，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要

求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《募

集资金管理办法》等相关规定。董事会对该事项的审议及表决符合《公司法》和

《公司章程》的有关规定，程序与决议合法有效。公司本次变更部分募集资金投

向用于对外投资暨关联交易事项符合中国证监会、上海证券交易所和公司的有关

规定，公司董事会在审议该议案时，关联董事进行了回避，审议和表决程序符合

相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股

东利益的情形。综上，监事会同意公司本次变更部分募集资金投向用于对外投资

                                     1
暨关联交易的事项。

   表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    二、关于收购上海齐程网络科技有限公司 65%股权及签署《股权转让协议》的

议案

   表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   特此公告。




                                       上海锦江国际酒店股份有限公司监事会

                                                        2022 年 11 月 25 日




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