证券代码：600754/900934    证券简称：锦江酒店/锦江B股   公告编号：2022-051



               上海锦江国际酒店股份有限公司
             第十届董事会第九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“锦江酒

店”）于 2022 年 11 月 15 日以电话、电子邮件和书面形式发出了关于召开第十届

董事会第九次会议的通知，会议于 2022 年 11 月 24 日上午在公司会议室召开，会

议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符

合《中华人民共和国公司法》和《上海锦江国际酒店股份有限公司章程》的规定。

会议由公司董事长张晓强先生主持，公司监事会成员列席了本次会议。会议审议

并通过了如下决议：

    一、关于变更部分募集资金投向用于对外投资暨关联交易的议案

    详见公司《关于变更部分募投项目资金投向用于对外投资暨关联交易的公告》

（公告编号：2022-052）。

    此项议案涉及关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，关联

董事张晓强先生、陈礼明先生、马名驹先生和周维女士回避表决。

    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    二、关于收购上海齐程网络科技有限公司 65%股权及签署《股权转让协议》

的议案

    详见公司《关于变更部分募投项目资金投向用于对外投资暨关联交易的公告》

（公告编号：2022-052）。

    此项议案涉及关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，关联




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董事张晓强先生、陈礼明先生、马名驹先生和周维女士回避表决。

    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    三、关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案

    公司定于 2022 年 12 月 12 日（星期一）以现场会议和网络投票方式召开公司

2022 年第二次临时股东大会。

    详见公司《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：

2022-053）。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。



    上述议案一及议案二尚需提交公司股东大会审议。



    特此公告。




                                        上海锦江国际酒店股份有限公司董事会

                                                         2022 年 11 月 25 日




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