证券代码：600754/900934   证券简称：锦江酒店/锦江B股   公告编号：2023-013



                 上海锦江国际酒店股份有限公司
           第十届董事会第十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“锦江

酒店”）于 2023 年 4 月 23 日以电话、电子邮件和书面形式发出会议通知，2023

年 4 月 28 日以通讯表决方式召开第十届董事会第十四次会议，会议应参加表决

董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议审议并通过了如下决议：

    一、 关于 2023 年第一季度报告的议案

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    二、关于召开 2022 年年度股东大会的议案

    详见公司《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》2023-014 号。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。




                                      上海锦江国际酒店股份有限公司董事会
                                                         2023 年 4 月 29 日