证券代码：600755        证券简称：厦门国贸   公告编号：2018-89
转债代码：110033        转债简称：国贸转债
转股代码：190033        转股简称：国贸转股


                   厦门国贸集团股份有限公司
        关于召开 2018 年第四次临时股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2018年12月19日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

2018 年第四次临时股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2018 年 12 月 19 日 14 点 30 分
   召开地点：福建省厦门市湖里区仙岳路 4688 号国贸中心 27 层会议室
(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2018 年 12 月 19 日
                          至 2018 年 12 月 19 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
   的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
   有关规定执行。


二、      会议审议事项


   本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                        投票股东类型
 序号                       议案名称
                                                           A 股股东
非累积投票议案
1       《关于公司及公司控股子公司申请二〇一九                √
        年度银行综合授信额度的议案》
2       《关于二〇一九年度为控股子公司提供担保                √
        的议案》
3       《关于公司二〇一九年度使用自有资金进行                √
        投资理财的议案》
4       《关于公司二〇一九年度从控股股东借款暨                √
        关联交易的议案》
5       《关于公司与厦门国贸控股集团有限公司及                √
        其下属企业二〇一九年度日常关联交易的议
        案》
6       《关于公司与厦门农村商业银行股份有限公                √
        司二〇一八至二〇二〇年度日常关联交易的
        议案》
7       《关于收购厦门国贸金融控股有限公司 100%               √
          股权暨关联交易的议案》

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
        上述议案已经公司第九届董事会二〇一八年度第九次会议审议通过，审
   议披露内容详见公司于 2018 年 12 月 1 日在《中国证券报》、《上海证券报》
   及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 披露的 2018-82 号、2018-83 号、
   2018-84 号、2018-85 号、2018-86 号、2018-87 号、2018-88 号公告。
2、 特别决议议案：2

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7

4、 涉及关联股东回避表决的议案：4、5、7
    应回避表决的关联股东名称：厦门国贸控股集团有限公司、厦门国贸控股建
设开发有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、   股东大会投票注意事项



   (一)     本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

       的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

       进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进

       行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身

       份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


   (二)     股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

       其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络

       投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优

       先股均已分别投出同一意见的表决票。


   (三)     同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

       的，以第一次投票结果为准。


   (四)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、      会议出席对象



(一)      股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别          股票代码        股票简称            股权登记日

         Ａ股             600755         厦门国贸            2018/12/10




(二)      公司董事、监事和高级管理人员。


(三)      公司聘请的律师。


(四)      其他人员



五、      会议登记方法


       （一）登记方法
       1、法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权
委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；
       2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持身份证、授
权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续；
       3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓
名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信
封上请注明“股东大会”字样。
       （二） 登记时间：2018 年 12 月 11 日—2018 年 12 月 18 日 8:30-12:00 和
14:00-17:30。
       （三）登记地点：福建省厦门市湖里区仙岳路 4688 号国贸中心 26 层证券事
务部
    （四）登记联系方式：
    电话：0592-5898677、5898595
    传真：0592-5160280
    联系人：吴哲力、林逸婷


六、     其他事项



    （一）本次股东大会现场会议的会期半天，拟出席现场会议的股东自行安排
食宿、交通费用。

    （二）出席现场会议人员请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证
明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告。


                                      厦门国贸集团股份有限公司董事会
                                                    2018 年 12 月 1 日


附件 1：授权委托书


       报备文件


厦门国贸集团股份有限公司第九届董事会二〇一八年度第九次会议决议




附件 1：授权委托书
                           授权委托书

厦门国贸集团股份有限公司：

       兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 12 月 19
日召开的贵公司 2018 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号            非累积投票议案名称         同意      反对      弃权

1               《关于公司及公司控股子公
                司申请二〇一九年度银行综
                合授信额度的议案》

2               《关于二〇一九年度为控股
                子公司提供担保的议案》

3               《关于公司二〇一九年度使
                用自有资金进行投资理财的
                议案》

4               《关于公司二〇一九年度从
                控股股东借款暨关联交易的
                议案》

5               《关于公司与厦门国贸控股
                集团有限公司及其下属企业
                二〇一九年度日常关联交易
                的议案》

6               《关于公司与厦门农村商业
              银行股份有限公司二〇一八
              至二〇二〇年度日常关联交
              易的议案》

7             《关于收购厦门国贸金融控
              股有限公司 100%股权暨关联
              交易的议案》



委托人签名（盖章）：                  受托人签名：


委托人身份证号：                      受托人身份证号：


                                     委托日期：      年   月    日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。