证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 公告编号：2018-92
转债代码：110033 转债简称：国贸转债
转股代码：190033 转股简称：国贸转股
厦门国贸集团股份有限公司
2018 年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 12 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：福建省厦门市湖里区仙岳路 4688 号国贸中心 27
层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 51
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 623,524,690
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 34.3299
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会由公司董事会召集，董事长许晓曦先生主持会议。会议召集、召开
及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事郭聪明先生因公务原因请假；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席本次会议；部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司及公司控股子公司申请二〇一九年度银行综合授信额
度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 620,774,116 99.5588 2,541,074 0.4075 209,500 0.0337
2、 议案名称：《关于二〇一九年度为控股子公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 620,774,116 99.5588 2,750,574 0.4412 0 0.00
3、 议案名称：《关于公司二〇一九年度使用自有资金进行投资理财的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 621,809,790 99.7249 1,714,900 0.2751 0 0.00
4、 议案名称：《关于公司二〇一九年度从控股股东借款暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 27,766,433 98.8515 322,600 1.1485 0 0.00
5、 议案名称：《关于公司与厦门国贸控股集团有限公司及其下属企业二〇一九
年度日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 27,914,933 99.3801 113,100 0.4026 61,000 0.2173
6、 议案名称：《关于公司与厦门农村商业银行股份有限公司二〇一八至二〇二
〇年度日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 623,350,590 99.972 113,100 0.0181 61,000 0.0099
7、 议案名称：《关于收购厦门国贸金融控股有限公司 100%股权暨关联交易的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 27,975,933 99.5973 113,100 0.4027 0 0.00
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 《 关 于 公 司 32,500,739 92.1972 2,541,074 7.2084 209,500 0.5944
及公司控股
子公司申请
二〇一九年
度银行综合
授信额度的
议案》
2 《 关 于 二 〇 32,500,739 92.1972 2,750,574 7.8028 0 0.00
一九年度为
控股子公司
提供担保的
议案》
3 《 关 于 公 司 33,536,413 95.1352 1,714,900 4.8648 0 0.00
二〇一九年
度使用自有
资金进行投
资理财的议
案》
4 《 关 于 公 司 27,766,433 98.8515 322,600 1.1485 0 0.00
二〇一九年
度从控股股
东借款暨关
联交易的议
案》
5 《 关 于 公 司 27,914,933 99.3801 113,100 0.4026 61,000 0.2173
与厦门国贸
控股集团有
限公司及其
下属企业二
〇一九年度
日常关联交
易的议案》
6 《 关 于 公 司 35,077,213 99.5061 113,100 0.3208 61,000 0.1731
与厦门农村
商业银行股
份有限公司
二〇一八至
二〇二〇年
度日常关联
交易的议案》
7 《 关 于 收 购 27,975,933 99.5973 113,100 0.4027 0 0.00
厦门国贸金
融控股有限
公司 100%股
权暨关联交
易的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的 7 项议案均获得通过，其中议案 2 以特别决议通过，审议
议案 4、5、7 时，关联股东厦门国贸控股集团有限公司、厦门国贸控股建设开
发有限公司均按规定回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所
律师：黄臻臻、戴春草
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公
司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的
表决程序及表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 厦门国贸集团股份有限公司二〇一八年第四次临时股东大会决议；
2、 福建天衡联合律师事务所关于厦门国贸集团股份有限公司二〇一八年第四
次临时股东大会的法律意见书。
厦门国贸集团股份有限公司
2018 年 12 月 20 日
