证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 公告编号：2019-84
转债代码：110033 转债简称：国贸转债
转股代码：190033 转股简称：国贸转股
债券代码：143972 债券简称：18 厦贸 Y1
厦门国贸集团股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 12 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点：福建省厦门市湖里区仙岳路 4688 号国贸中心 27 层会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 50
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 688,628,438
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 37.2217
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会由公司董事会召集、董事高少镛先生主持（公司董事长许晓曦先生
公务原因请假，半数以上董事共同推举董事高少镛先生主持）。会议召集、召开
及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事长许晓曦先生因公务原因请假；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席本次会议；部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司及公司控股子公司申请二〇二〇年度银行综合授信额
度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 682,762,330 99.1481 5,866,108 0.8519 0 0
2、 议案名称：《关于二〇二〇年度为控股子公司及参股公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 681,109,274 98.9080 7,519,164 1.0920 0 0
3、 议案名称：《关于公司二〇二〇年度使用自有资金进行委托理财的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 684,460,182 99.3947 4,168,256 0.6053 0 0
4、 议案名称：《关于公司二〇二〇年度开展商品衍生品业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 688,072,804 99.9193 555,634 0.0807 0 0
5、 议案名称：《关于公司二〇二〇年度开展外汇衍生品业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 688,073,004 99.9193 555,434 0.0807 0 0
6、 议案名称：《关于调整公司独立董事津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 688,058,104 99.9171 570,334 0.0829 0 0
7、 议案名称：《关于公司从控股股东借款暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 22,811,651 97.3684 616,534 2.6316 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
序 （%）
号
1 《关于公司 34,841,572 85.5896 5,866,108 14.4104 0 0
及公司控股
子公司申请
二〇二〇年
度银行综合
授信额度的
议案》
2 《关于二〇 33,188,516 81.5288 7,519,164 18.4712 0 0
二〇年度为
控股子公司
及参股公司
提供担保的
议案》
3 《关于公司 36,539,424 89.7605 4,168,256 10.2395 0 0
二〇二〇年
度使用自有
资金进行委
托理财的议
案》
4 《关于公司 40,152,046 98.6350 555,634 1.3650 0 0
二〇二〇年
度开展商品
衍生品业务
的议案》
5 《关于公司 40,152,246 98.6355 555,434 1.3645 0 0
二〇二〇年
度开展外汇
衍生品业务
的议案》
6 《关于调整 40,137,346 98.5989 570,334 1.4011 0 0
公司独立董
事津贴的议
案》
7 《关于公司 22,811,651 97.3684 616,534 2.6316 0 0
从控股股东
借款暨关联
交易的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的 7 项议案均获得通过，其中议案 2 以特别决议通过，审议
议案 7 时，关联股东厦门国贸控股集团有限公司、厦门国贸控股建设开发有限
公司、兴证证券资管－厦门国贸控股集团有限公司－兴证资管阿尔法科睿 1 号单
一资产管理计划均按规定回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所
律师：黄臻臻、邢志华
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《公司章程》《股东大会
议事规则》等的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大
会的表决程序及表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 厦门国贸集团股份有限公司二〇一九年第三次临时股东大会决议；
2、 福建天衡联合律师事务所关于厦门国贸集团股份有限公司二〇一九年第三
次临时股东大会的法律意见书。
厦门国贸集团股份有限公司
2019 年 12 月 31 日
