证券代码：600755          证券简称：厦门国贸               编号：2021-11
转债代码：110033          转债简称：国贸转债
转股代码：190033          转股简称：国贸转股



       厦门国贸集团股份有限公司董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2021 年度第
三次会议通知于 2021 年 2 月 24 日以书面方式送达全体董事，本次会议于 2021 年
2 月 26 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。全体董事共
同推举高少镛先生主持会议，全体监事列席了会议。会议的通知、召开及审议程
序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
   二、董事会会议审议情况
    与会董事经审议，通过如下议案：
    1. 审议通过《关于补选公司董事长的议案》
    许晓曦先生因工作原因辞去公司董事长职务，继续担任公司董事职务。董事
会选举高少镛先生为公司董事长，任期至本届董事会任期届满之日止。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息
披露媒体披露的《厦门国贸集团股份有限公司关于公司董事长辞任及补选董事长
的公告》（编号 2021-12）。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    2. 审议通过《关于聘任公司总裁的议案》
    高少镛先生因工作调整辞去公司总裁职务，董事会聘任吴韵璇女士为公司总
裁，任期至本届董事会任期届满之日止。吴韵璇女士不再担任公司常务副总裁。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息
披露媒体披露的《厦门国贸集团股份有限公司关于公司高级管理人员变更的公告》
（编号 2021-13）。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    3. 审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
    根据公司战略规划和发展需要，为进一步实现组织架构扁平化，提高公司运
营效率和优化管理流程，同意取消公司组织架构中的“事业部”层级，相应调整
公司组织架构；并同意原“供应链事业部运营管理中心”调整为公司总部职能管
理部门，名称变更为“供应链运管部”；原“经营财务部”名称变更为“财务部”；
原“研发中心”名称变更为“研发部”。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息
披露媒体披露的《厦门国贸集团股份有限公司关于调整公司组织架构的公告》（编
号 2021-14）。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    特此公告。




                                           厦门国贸集团股份有限公司董事会
                                                            2021年2月27日
       报备文件

    1. 厦门国贸集团股份有限公司第九届董事会 2021 年度第三次会议决议。
    2. 厦门国贸集团股份有限公司第九届董事会独立董事意见书。




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