证券代码：600755                证券简称：厦门国贸                       编号：2022-32



                     厦门国贸集团股份有限公司
             关于2021年年度利润分配方案的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。


     重要内容提示：
      每股分配金额：每股派发现金红利 0.50 元（含税）
      本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
期将在权益分派实施公告中明确。
      如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股
分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。



     一、2021 年年度利润分配方案主要内容
     经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，厦门国
贸 集 团 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “ 公 司 ”） 期 末 可 供 分 配 利 润 为 人 民 币
5,836,546,878.23元。经董事会决议，公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记
日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
     公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币5元（含税）。截至2022年3月
31日，公司总股本2,117,666,057股，以此计算合计拟派发现金红利1,058,833,028.5
元（含税），现金分红比例（现金分红金额/经审计归属于上市公司股东的净利润）
为31.04%。公司本年度不进行资本公积金转增及送股。
     如在2022年4月1日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购
股份/股权激励授予股份或回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股
本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总股
本发生变化，将另行公告具体调整情况。
    本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。


       二、相关决策程序
    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况
    公司于2022年4月19日召开第十届董事会2022年度第七次会议，以9票同意、
0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2021年年度利润分配方案》的议
案。
    （二）独立董事意见
    独立董事发表如下意见：该利润分配方案切合公司实际，兼顾公司长远发展
和广大股东的投资回馈，保持了公司分红政策的稳定性，符合中国证监会、上海
证券交易所和《公司章程》的有关规定，有利于公司的持续稳定健康发展，未发
现有损害公司和股东利益的情形。我们一致同意《公司2021年年度利润分配方案》，
并同意提请股东大会审议该事项。
    （三）监事会意见
    监事会认为：该利润分配方案符合公司实际情况，符合中国证监会和上海证
券交易所的相关规定和要求，有利于公司持续发展，不存在损害公司和广大投资
者利益的情形。同意将该议案提交公司股东大会审议。


       三、相关风险提示
    本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公
司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
    本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。


       特此公告。




                                        厦门国贸集团股份有限公司董事会

                                                 2022年4月21日