证券代码：600755             证券简称：厦门国贸               编号：2022-37


                       厦门国贸集团股份有限公司
                                监事会决议公告

         本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、监事会会议召开情况
    厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会 2022 年度第四次会
议通知于 2022 年 4 月 22 日以书面方式送达全体监事，本次会议于 2022 年 4 月 27 日以
通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席王燕惠女士主持。
本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规
定。
       二、监事会会议审议情况
    与会监事经审议，通过如下议案：
       1. 《公司 2022 年第一季度报告》。
    全体监事一致认为：
    （1）公司 2022 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和
公司内部管理的各项制度规定；
    （2）公司 2022 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项
规定，所包含的信息能真实、准确、完整地反映公司本季度的经营管理和财务状况等事
项；
    （3）在公司监事会提出本意见之前, 公司监事会成员未发现参与 2022 年第一季度
报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。


       特此公告。
                                                  厦门国贸集团股份有限公司监事会
                                                                   2022年4月28日

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●   报备文件：
 1.厦门国贸集团股份有限公司第十届监事会 2022 年度第四次会议决议。




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