证券代码：600755                 证券简称：厦门国贸                编号：2023-29


                     厦门国贸集团股份有限公司
                                监事会决议公告

         本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
   者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


       一、监事会会议召开情况
    厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会 2023 年度第三次会
议通知于 2023 年 4 月 9 日以书面方式送达全体监事，本次会议于 2023 年 4 月 19 日在
公司 28 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会
议由监事会主席王燕惠女士主持。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等
法律法规及《公司章程》的有关规定。
       二、监事会会议审议情况
    与会监事经审议，通过如下议案：
    1．《公司监事会 2022 年度工作报告》；
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    2．《公司 2022 年年度报告》及其摘要；
    全体监事一致认为：
    （1）公司 2022 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司
内部管理的各项制度规定；
    （2）公司 2022 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项
规定，所包含的信息能真实、准确、完整地反映公司本年度的经营管理和财务状况等事
项；
    （3）在公司监事会提出本意见之前，公司监事会成员未发现参与 2022 年年报编制
和审议的人员有违反保密规定的行为。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    3．《公司 2022 年度财务决算报告》；
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。


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    4．《公司 2023 年度预算案》；
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
   5．《公司 2022 年年度利润分配方案》；
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    6．《公司 2022 年度内部控制评价报告》；
    全体监事一致认为：
    （1）《公司 2022 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部环境、风
险防范、重点控制活动、信息与沟通和内部监督等；
    （2）公司现有内部控制制度较为完整、合理，符合中国证监会和上海证券交易所的
相关要求，且各项制度均得到了较好执行。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    7．《公司 2022 年度提取信用和资产减值准备、进行资产核销的议案》。
    全体监事一致认为：
    公司本次计提信用和资产减值准备、进行资产核销事项符合《企业会计准则》和公
司相关会计政策，计提信用和资产减值准备、进行资产核销的依据充分，体现了会计谨
慎性原则，有助于更加公允地反映公司截至 2022 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值
及经营成果，使公司的会计信息更具合理性。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    上述议案 1、2、3、4、5 尚需提交公司股东大会审议。


    特此公告。




                                              厦门国贸集团股份有限公司监事会
                                                               2023年4月21日


   ●报备文件：

    1．厦门国贸集团股份有限公司第十届监事会 2023 年度第三次会议决议



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