证券代码：600755            证券简称：厦门国贸        公告编号：2023-34



                   厦门国贸集团股份有限公司
             2023 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


       重要内容提示：
     本次会议是否有否决议案：无


       一、会议召开和出席情况
    （一）股东大会召开的时间：2023 年 4 月 28 日
    （二）股东大会召开的地点：福建省厦门市湖里区仙岳路 4688 号国贸中心
28 层会议室
    （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                      836

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）              188,371,107

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                 8.5584
份总数的比例（%）
    （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
等。
    本次大会由公司董事会召集、董事长高少镛先生主持。会议召集、召开及表
决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
    （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
    2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3、董事会秘书出席本次会议；全体高管列席会议。
      二、议案审议情况
       （一）非累积投票议案
      1、议案名称：《关于出售资产暨关联交易的议案》
      审议结果：通过
      表决情况：
                              同意                        反对                      弃权
  股东类型                            比例                       比例                         比例
                       票数                        票数                      票数
                                     （%）                   （%）                        （%）
       A股         188,052,721 99.8309             318,386       0.1691              0        0.0000


      （二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
                                            同意                     反对                     弃权
议案
             议案名称                              比例                     比例         票      比例
序号                                 票数                    票数
                                                   （%）                  （%）          数     （%）
        《关于出售资产暨
  1                             186,492,721 99.8295 318,386                 0.1705         0 0.0000
        关联交易的议案》


      （三）关于议案表决的有关情况说明
      1、本次会议审议的议案获通过。
      2、本次会议审议的议案涉及关联交易，关联股东厦门国贸控股集团有限公
司及其一致行动人厦门国贸建设开发有限公司、兴证证券资管－厦门国贸控股集
团有限公司－兴证资管阿尔法科睿 1 号单一资产管理计划未出席本次会议。


      三、律师见证情况
      1、本次股东大会见证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所
      律师：黄臻臻、邢志华
      2、律师见证结论意见：
      公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公
司章程》的有关规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的
表决程序及表决结果合法有效。


    特此公告。


                                       厦门国贸集团股份有限公司董事会
                                                       2023 年 4 月 29 日


    上网公告文件
1．福建天衡联合律师事务所关于厦门国贸集团股份有限公司2023年第三次临时
股东大会的法律意见书


    报备文件
1．厦门国贸集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议