证券代码：600756             证券简称：浪潮软件         编号：2018-029



                      浪潮软件股份有限公司
           关于独立董事辞职及补选独立董事的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、关于公司独立董事辞职的事项
    浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事盛
希泰先生的书面辞职报告。盛希泰先生因工作原因申请辞去公司第八届董事会
独立董事及董事会专门委员会的相关职务。辞职生效后，盛希泰先生将不再担
任公司任何职务。
    鉴于公司独立董事盛希泰先生辞职，将导致公司独立董事人数少于《公司
章程》规定的董事会成员人数的三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司
建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，盛希泰先生的辞
职将自公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，盛希泰先生仍将
按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行其作为公司独立董事及董
事会专门委员会的相关职责。
    盛希泰先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发
展发挥了积极作用。公司董事会对盛希泰先生在任期间所做出的工作表示衷心
感谢！
    二、关于补选公司独立董事的事项
    公司于 2018 年 11 月 23 日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过《关
于补选公司独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会审查，同意提名辛立国
先生为公司第八届董事会独立董事候选人（简历附后），辛立国先生当选后将接
任盛希泰先生原担任的公司董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会
委员、董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员的职务，任期自股东大
会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满日止。
    公司独立董事对本次补选事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日
刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浪潮软件股份有限公司独
立董事关于补选独立董事的独立意见》。
    辛立国先生已经取得了上海证券交易所独立董事资格证书。辛立国先生作
为公司第八届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所
备案，尚需提交公司股东大会审议。
   三、备查文件

    1、《浪潮软件独立董事提名人声明》
    2、《浪潮软件独立董事候选人声明》


    特此公告。


                                          浪潮软件股份有限公司董事会
                                            二零一八年十一月二十三日
附件：独立董事候选人简历
辛立国，男，汉族，1976 年 6 月生，经济学博士。现为山东大学管理学院副教
授，硕士生导师。主要从事产业经济、公司治理、人力资源与集团公司管理领
域的教学和研究工作。