浪潮软件股份有限公司


2018 年第二次临时股东大会




       会议材料




 2018 年 12 月 10 日   中国 济南
                      浪潮软件股份有限公司
                 2018 年第二次临时股东大会
                              会 议 议 程
现场会议召开时间：2018 年 12 月 10 日下午 14:30
现场会议地点：济南市高新区浪潮路 1036 号 S06 楼南三层 309 会议室
会议由公司董事长王柏华先生主持，会议议程安排如下：
  议程                           内容                          报告人
   1     会议开始，介绍会议出席情况                            王柏华
   2     推选监票人                                            王柏华
   3     宣读股东大会须知                                      王亚飞
   4     审议以下议案：
  4-1    关于补选公司独立董事的议案                            王亚飞
   5     股东投票、监票人统计选票                              王柏华
   6     监票人公布表决结果
   7     宣读股东大会决议                                      王亚飞
   8     律师宣读法律意见书                                        律师
   9     会议结束                                              王柏华
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             2018 年第二次临时股东大会会议须知


    为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证
大会的顺利进行，根据《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《上市公司股东
大会规范意见》及相关法律法规和规定，特制定本须知。
    一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，
认真履行《公司章程》中规定的职责。
    二、本公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
    三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
    四、股东要求在股东大会上发言，应在主持人许可后进行。主持人可以要求
发言股东履行登记手续后按先后顺序发言。为提高工作效率，各位股东发言请围
绕本次议案进行。如果对公司业务有其他问题，我们将会后详细解答。登记发言
的人数一般以 10 人为限，超过 10 人时先安排持股数多的前 10 位股东，发言顺
序亦按持股数多的在先。
    五、每一股东发言不得超过两次，每次发言一般不超过 3 分钟。股东发言时，
应当首先报告其所持股份份额。
    六、公司董事会成员和高管人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东
的问题。全部回答问题的时间控制在 10 分钟。
    七、股东大会表决采用投票方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行
使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议
案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选
或不选均视为废票，请广大股东注意。
    八、根据《公司章程》，公司董事会推选监事 1 人和股东代表 1 人为本次股
东大会的监票人。
    九、公司董事会聘请执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。
    十、根据上市公司股东大会网络投票的有关规定，股东大会议案的表决结果
需合并统计现场投票和网络投票的表决结果。投票表决完毕后，进行现场投票和
网络投票的数据处理，本次股东大会决议包含现场投票与网络投票表决结果。
议案一：
                     浪潮软件股份有限公司
                 关于补选公司独立董事的议案


各位股东：
    鉴于公司独立董事盛希泰先生因工作原因于近日向公司董事会申请辞去第
八届董事会独立董事及董事会专门委员会的相关职务。经公司董事会提名委员会
审查，同意提名辛立国先生为公司第八届董事会独立董事候选人，辛立国先生当
选后将接任盛希泰先生原担任的公司董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核
委员会委员、董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员的职务，任期自股
东大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满日止。辛立国先生作为公司
第八届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所备案。


附：独立董事候选人简历
    辛立国，男，汉族，1976 年 6 月生，经济学博士。现为山东大学管理学院
副教授，硕士生导师。主要从事产业经济、公司治理、人力资源与集团公司管理
领域的教学和研究工作。


    请审议。




                                            浪潮软件股份有限公司董事会
                                                  二〇一八年十二月十日