证券代码：600756            证券简称：浪潮软件      公告编号：2018-032

                       浪潮软件股份有限公司
             2018 年第二次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2018 年 12 月 10 日


(二)      股东大会召开的地点：山东省济南市高新区浪潮路 1036 号 S06 楼南三层

   309 会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                            5

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                 62,263,426

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                 19.2112



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合
《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长王柏华先生主持。
(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、 公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书出席了本次会议，公司其他高管列席了本次会议。


二、    议案审议情况



(一)    累积投票议案表决情况


1、 关于增补独立董事的议案

议案序号         议案名称        得票数        得票数占出席 是否当选
                                               会议有效表决
                                               权的比例（%）
1.01             辛立国             62,259,527       99.9937




(二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案      议案名称             同意              反对           弃权
 序号                      票数     比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1.01    辛立国            378,527 98.9804




(三)    关于议案表决的有关情况说明


上述议案为普通决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的二分之一以上通过。


三、    律师见证情况



1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市君致律师事务所
律师：王海青、陈朋朋

2、 律师鉴证结论意见：


公司 2018 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章
程》之规定；出席公司 2018 年第二次临时股东大会的人员资格合法有效；公司
2018 年第二次临时股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；
股东大会通过的决议合法有效。


四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；


3、 本所要求的其他文件。



                                                 浪潮软件股份有限公司
                                                     2018 年 12 月 11 日