浪潮软件:关于修订股东大会议事规则的公告2019-03-29
证券代码:600756 证券简称:浪潮软件 公告编号:临 2019-016
浪潮软件股份有限公司
关于修订股东大会议事规则的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过的《关于修改<
中华人民共和国公司法>的决定》、中国证券监督管理委员会、中华人民共和国财
政部、国务院国有资产监督管理委员会联合发布的《关于支持上市公司回购股份
的意见》,浪潮软件股份有限公司(以下简称“公司”) 第八届董事会第十七次会
议审议通过了《关于修订股东大会议事规则的议案》,对《股东大会议事规则》
作出如下修改:
修订前 修订后
第二十四条 股东大会依法行使下列职 第二十四条 股东大会依法行使下列职
权: 权:
(一)决定公司的经营方针和投资 (一)决定公司的经营方针和投资
计划; 计划;
…… ……
(十四)审计股权激励计划; (十四)审计股权激励计划;
(十五)审议法律、行政法规、部 (十五)决定公司因《公司章程》
门规章或本章程规定应当由股东大会 第二十三条第(一)、(二)项规定的
决定的其他事项。 情形收购本公司股份的事项;
(十六)审议法律、行政法规、部
门规章或本章程规定应当由股东大会决
定的其他事项。
第九十八条 下列事项由股东大会以特 第九十八条 下列事项由股东大会以特
别决议通过: 别决议通过:
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(一)公司增加或减少注册资本; (一)公司增加或减少注册资本;
(二)发行公司债券; (二)发行公司债券;
(三)公司的分立、合并、解散和 (三)公司的分立、合并、解散和
清算; 清算;
(四)公司章程的修改; (四)公司章程的修改;
(五)回购本公司股票; (五)审议因《公司章程》第二十
(六)公司在一年内购买、出售重 三条第(一)项、第(二)项规定的情
大资产或者担保金额超过公司资产总 形收购本公司股份的事项;
额百分之三十的事项; (六)公司在一年内购买、出售重
(七)与董事、总经理和其他高级 大资产或者担保金额超过公司资产总额
管理人员以外的人订立将公司全部或 百分之三十的事项;
重要业务的管理交予该人负责的合同; (七)与董事、总经理和其他高级
(八)公司章程规定和股东大会以 管理人员以外的人订立将公司全部或重
普通决议认定会对公司产生重大影响 要业务的管理交予该人负责的合同;
的、需要以特别决议通过的其他事项。 (八)公司章程规定和股东大会以
普通决议认定会对公司产生重大影响
的、需要以特别决议通过的其他事项。
上述修改《股东大会议事规则》的事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
浪潮软件股份有限公司董事会
二〇一九年三月二十七日
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