证券代码：600756         证券简称：浪潮软件           公告编号：临 2019-010



                       浪潮软件股份有限公司
              第八届监事会第十五次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十五次会议于
2019 年 3 月 27 日在公司 308 会议室召开，会议通知于 2019 年 3 月 25 日以电子
邮件和电话等方式发出。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人。监事会主席李保政
先生主持此次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    会议经过认真审议，以举手表决方式一致通过了如下议案：
    一、公司 2018 年度监事会工作报告
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    二、公司 2018 年年度报告全文及摘要
    监事会审议通过了公司 2018 年年度报告全文及摘要，并对董事会编制的
2018 年年度报告全文及摘要发表审核意见如下：
    （1）公司 2018 年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
    （2）公司 2018 年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和证券
交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当年度的经营管
理和财务状况等事项。
    （3）在提出本意见前，没有发现参与 2018 年年度报告全文及摘要的编制和
审议的人员有违反保密规定的行为。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    三、公司 2018 年度内部控制评价报告
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    四、公司 2018 年度财务决算报告
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    五、公司 2018 年度利润分配预案
    经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司实现归属于上市公司股
东的净利润 313,985,662.01 元，母公司 2018 年度实现净利润 33,132,961.86 元。
截至 2018 年 12 月 31 日母公司累计可供股东分配的利润为 314,979,698.93 元。
根据《公司法》及公司章程规定，公司拟以总股本 324,098,753 股为基数, 每 10
股派发现金红利 1.15 元（含税），共计分配 37,271,356.60 元, 剩余未分配利润
277,708,342.33 元结转以后年度。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    六、关于预计 2019 年度日常关联交易的议案
    公司监事会成员认为，在审议对 2019 年度日常关联交易进行合理预计等发
生的关联交易行为中，董事会履行了诚信原则，有关程序及交易价格公平、合理，
不存在损害公司及股东利益的行为。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    七、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
   公司监事会成员认为，在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，公司使
用不超过人民币 8 亿元（含 8 亿元）的自有资金购买安全性高、流动性好的低风
险投资产品，目的是为了提高资金使用效率，增加投资收益，符合公司及全体股
东的利益。相关审议表决程序合法、有效，符合有关法律及《公司章程》的规定。
监事会同意使用公司闲置自有资金进行现金管理。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    八、关于银行授信额度申请授权的议案
   公司监事会成员认为，在审议关于银行授信额度申请授权的议案中，董事会
充分履行了其职能，该项议案有利于公司业务的正常开展，提高公司的运营效率。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    九、公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
    公司监事会成员认为：
    （一）2018 年公司非公开发行股票所获募集资金实行专户存储和专项使用，
符合中国证监会、上海证券交易所及公司募集资金使用管理制度的相关规定，不
存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的
情形。
    （二）公司董事会编制的《公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》符合上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》
及相关格式指引的规定，如实反映了公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情
况。
   表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   上述第一、二、四、五、六、七、八项尚需提交 2018 年度股东大会审议。


    特此公告。




                                             浪潮软件股份有限公司监事会
                                                 二〇一九年三月二十七日