证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：2020-020
浪潮软件股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 11 日
(二) 股东大会召开的地点：山东省济南市高新区浪潮路 1036 号 S06 楼南三层
309 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 32
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 67,973,652
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 20.9731
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，
符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长陈东风先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席了本次会议，公司其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2019 年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 67,957,652 99.9764 15,500 0.0228 500 0.0008
2、 议案名称：公司 2019 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 67,957,652 99.9764 15,500 0.0228 500 0.0008
3、 议案名称：公司 2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 67,956,452 99.9746 16,700 0.0246 500 0.0008
4、 议案名称：公司 2019 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 67,957,652 99.9764 15,500 0.0228 500 0.0008
5、 议案名称：公司 2019 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 67,957,252 99.9758 15,500 0.0228 900 0.0014
6、 议案名称：关于续聘 2020 年度财务审计机构、2020 年度内部控制审计机构、
支付会计师事务所 2019 年度报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 67,933,352 99.9407 15,500 0.0228 24,800 0.0365
7、 议案名称：关于预计 2020 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 6,054,552 99.3746 15,500 0.2544 22,600 0.3710
8、 议案名称：独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 67,933,352 99.9407 15,500 0.0228 24,800 0.0365
9、 议案名称：关于独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 67,933,352 99.9407 6,800 0.0100 33,500 0.0493
10、 议案名称：关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 63,557,547 93.5032 4,384,805 6.4507 31,300 0.0461
11、 议案名称：关于银行授信额度申请授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 67,944,252 99.9567 6,800 0.0100 22,600 0.0333
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于董事会非独立董事换届选举的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
12.01 陈东风 67,232,814 98.9101 是
12.02 张革 67,232,812 98.9101 是
12.03 迟延坤 67,232,815 98.9101 是
12.04 路生伟 67,233,009 98.9104 是
2、 关于董事会独立董事换届选举的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
13.01 王守海 67,850,559 99.8189 是
13.02 辛立国 67,850,559 99.8189 是
3、 关于监事会换届选举的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
14.01 赵新 67,850,557 99.8189 是
14.02 王春生 67,232,515 98.9097 是
14.03 刘燕 67,850,558 99.8189 是
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 61,881,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普
通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 6,076,252 99.7308 15,500 0.2544 900 0.0148
其中:市值 50
万以下普通
股股东 5,720,089 99.7141 15,500 0.2702 900 0.0157
市值 50 万以
上普通股股
东 356,163 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 公司 2019 年 6,076,652 99.7373 15,500 0.2544 500 0.0083
年度报告全文
及摘要
2 公司 2019 年 6,076,652 99.7373 15,500 0.2544 500 0.0083
度财务决算报
告
3 公司 2019 年 6,075,452 99.7176 16,700 0.2741 500 0.0083
度董事会工作
报告
4 公司 2019 年 6,076,652 99.7373 15,500 0.2544 500 0.0083
度监事会工作
报告
5 公司 2019 年 6,076,252 99.7308 15,500 0.2544 900 0.0148
度利润分配预
案
6 关于续聘 2020 6,052,352 99.3385 15,500 0.2544 24,800 0.4071
年度财务审计
机构、2020 年
度内部控制审
计机构、支付
会计师事务所
2019 年度报酬
的议案
7 关于预计 2020 6,054,552 99.3746 15,500 0.2544 22,600 0.3710
年度日常关联
交易的议案
8 独立董事述职 6,052,352 99.3385 15,500 0.2544 24,800 0.4071
报告
9 关于独立董事 6,052,352 99.3385 6,800 0.1116 33,500 0.5499
津贴的议案
10 关于使用闲置 1,676,547 27.5175 4,384,805 71.9687 31,300 0.5138
自有资金进行
现金管理的议
案
11 关于银行授信 6,063,252 99.5174 6,800 0.1116 22,600 0.3710
额度申请授权
的议案
12.01 陈东风 5,351,814 87.8404
12.02 张革 5,351,812 87.8405
12.03 迟延坤 5,351,815 87.8405
12.04 路生伟 5,352,009 87.8437
13.01 王守海 5,969,559 97.9796
13.02 辛立国 5,969,559 97.9796
14.01 赵新 5,969,557 97.9796
14.02 王春生 5,351,515 87.8356
14.03 刘燕 5,969,558 97.9796
(五) 关于议案表决的有关情况说明
议案 7 为涉及关联交易的议案，公司控股股东浪潮软件科技有限公司作为交易对
方的关联方，为关联股东，在会议审议该议案时按照相关规定回避了表决。其所
持有的股份 61,881,000 股（占公司股份总数的 19.09%）不计入第 7 项议案的有
表决权的股份总数。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君致律师事务所
律师：王海青、陈朋朋
2、 律师见证结论意见：
律师基于上述审核认为，公司 2019 年度股东大会的召集、召开程序符合《公
司法》和《公司章程》之规定；出席公司 2019 年度股东大会的人员资格合法有
效；公司 2019 年度股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；
股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
浪潮软件股份有限公司
2020 年 5 月 12 日