浪潮软件股份有限公司独立董事
     关于第九届董事会第六次会议相关事项的独立意见
    浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 26 日召开了第九
届董事会第六次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《公司章程》等有关要求，我们作为公司独立董事，对公司第九届董事会第六次
会议审议的相关事项进行了审慎的调查，现发表独立意见如下：
    1、关于公司 2020 年度日常关联交易
    公司对 2020 年度的关联交易已进行了充分披露。公司 2020 年度的关联交易
保证了公司生产经营的正常进行，遵循了客观、公正、公平的交易原则，严格执
行了有关法律、法规和规范性文件的各项规定，履行了相应的法定程序，不存在
损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
    2、关于公司预计 2021 年度日常关联交易
    公司本次预计的日常关联交易系正常生产经营所需，定价公平、公允，并根
据市场化原则运作。本次关联交易事项审议、表决程序合法合规，不存在损害公
司及全体股东利益的情形。
    3、关于公司 2020 年度利润分配预案
   鉴于公司 2020 年度未实现盈利，公司 2020 年度拟不进行利润分配，也不进
行资本公积金转增股本。该预案符合公司目前的实际情况，符合《公司法》、《公
司章程》等相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，我们同意本次利
润分配预案。
    4、关于续聘会计师事务所
   公司聘任的审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）能够按照注册会计
师独立审计准则实施审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则，公允合理地
发表独立审计意见，具备相应的执业资质及胜任能力。公司董事会在审议该议案
时相关审议程序履行充分、恰当，我们同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构。
   5、关于独立董事津贴
   公司独立董事津贴标准，是参考相类似上市公司独立董事的津贴水平，依据
独立董事的工作量确定的，体现了责、权、利一致性原则，津贴标准公平合理。
我们对该事项予以认可，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
    6、关于使用闲置自有资金进行现金管理
    公司目前资金充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，利用闲置自有资金
购买安全性高、流动性好的低风险投资产品，有利于提高资金使用效率和公司价
值，且不会影响公司主营业务发展。公司内控制度较为完善，能有效规避投资风
险，资金安全能够得到保障，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意使用
公司闲置自有资金进行现金管理。
    7、关于 2020 年度内部控制评价报告
    公司内部控制体系和控制制度已经建立，符合国家有关法律、行政法规和部
门规章的要求，内部控制组织机构完整，能够保证公司内部控制重点活动的执行
及监督，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要。公司内部控制评价报告真
实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，能够保证经营管理的合
法合规与资产安全，可确保财务报告及相关信息的真实完整。
    8、关于与浪潮集团有限公司续签关联交易框架协议
    公司与浪潮集团有限公司续签《合作协议》，依照公平竞争、等价有偿的市
场原则提供相关产品或服务，审议程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东，
特别是中小股东利益的情形。
    9、关于计提资产减值准备
    公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相
关规定和公司资产实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的财务状况、资产
价值，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次计提资产减值准备的审批程
序合法、合规，同意本次计提资产减值准备。
    10、关于会计政策变更
    公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则第 21 号—租赁》
等要求进行的合理变更, 符合相关规定及公司实际情况。执行变更后的会计政策
能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序
符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，
特别是中小股东利益的情形。因此，同意本次会计政策变更。

                           浪潮软件股份有限公司独立董事：辛立国、王守海
                                                二〇二一年三月二十六日