证券代码：600756         证券简称：浪潮软件          公告编号：临 2021-010



                       浪潮软件股份有限公司
               第九届监事会第六次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第六次会议于 2021
年 3 月 26 日在公司 308 会议室召开，会议通知于 2021 年 3 月 24 日以电子邮件
和电话等方式发出。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人。监事会主席赵新先生主
持此次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    会议经过认真审议，以举手表决方式一致通过了如下议案：
    一、公司 2020 年度监事会工作报告
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    二、公司 2020 年年度报告全文及摘要
    监事会审议通过了公司 2020 年年度报告全文及摘要，并对董事会编制的
2020 年年度报告全文及摘要发表审核意见如下：
    （1）公司 2020 年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
    （2）公司 2020 年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和证券
交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当年度的经营管
理和财务状况等事项。
    （3）在提出本意见前，没有发现参与 2020 年年度报告全文及摘要的编制和
审议的人员有违反保密规定的行为。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    三、公司 2020 年度内部控制评价报告
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    四、公司 2020 年度财务决算报告
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    五、公司 2020 年度利润分配预案
    经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2020 年度实现归属于
上市公司股东的净利润-86,208,456.92 元。鉴于公司 2020 年度未实现盈利，2020
年度拟不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    六、关于续聘 2021 年度财务审计机构、2021 年度内部控制审计机构、支付
会计师事务所 2020 年度报酬的议案
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    七、关于预计 2021 年度日常关联交易的议案
    公司监事会成员认为，在审议对 2021 年度日常关联交易进行合理预计等发
生的关联交易行为中，董事会履行了诚信原则，有关程序及交易价格公平、合理，
不存在损害公司及股东利益的行为。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    八、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
   公司监事会成员认为，在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，公司使
用不超过人民币 14 亿元（含 14 亿元）的自有资金购买安全性高、流动性好的低
风险投资产品，目的是为了提高资金使用效率，增加投资收益，符合公司及全体
股东的利益。相关审议表决程序合法、有效，符合有关法律及《公司章程》的规
定。监事会同意使用公司闲置自有资金进行现金管理。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    九、关于银行授信额度申请授权的议案
   公司监事会成员认为，在审议关于银行授信额度申请授权的议案中，董事会
充分履行了其职能，该项议案有利于公司业务的正常开展，提高公司的运营效率。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    十、关于与浪潮集团有限公司续签关联交易框架协议的议案
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    十一、关于计提资产减值准备的议案
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    十二、关于会计政策变更的议案
    监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关文件要求进行
的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，会计政策变更的审批程序符合法律、
法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，
同意公司本次会计政策变更。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   上述第一、二、四、五、六、七、八、九、十、十一项尚需提交公司 2020
年度股东大会审议。


    特此公告。




                                             浪潮软件股份有限公司监事会
                                                  二〇二一年三月二十六日