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公司公告

浪潮软件:浪潮软件2020年年度股东大会决议公告2021-04-17  

                        证券代码:600756            证券简称:浪潮软件      公告编号:2021-021


                       浪潮软件股份有限公司
                  2020 年年度股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示:


   本次会议是否有否决议案:无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间:2021 年 4 月 16 日


(二)      股东大会召开的地点:山东省济南市高新区浪潮路 1036 号 S06 楼南三层

   309 会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:


1、出席会议的股东和代理人人数                                          16

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                 65,692,441

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例(%)                                                 20.2692



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

       本次会议由公司董事会召集,采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,
符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长陈东风先生主持。

(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 6 人,出席 6 人;
2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、董事会秘书出席了本次会议,公司其他高管列席了本次会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称:公司 2020 年年度报告全文及摘要

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                   弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例     票数          比例

                                                            (%)                  (%)

       A股       65,542,940 99.7724           5,300     0.0080      144,201    0.2196



2、 议案名称:公司 2020 年度财务决算报告

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                   弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例     票数          比例

                                                            (%)                  (%)

       A股       65,542,940 99.7724           5,300     0.0080      144,201    0.2196
3、 议案名称:公司 2020 年度董事会工作报告

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                       反对                  弃权

                    票数          比例(%)    票数          比例    票数          比例

                                                             (%)                 (%)

    A股         65,542,940 99.7724            140,100    0.2132      9,401     0.0144



4、 议案名称:公司 2020 年度监事会工作报告

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                       反对                  弃权

                    票数          比例(%)    票数          比例    票数          比例

                                                             (%)                 (%)

    A股         65,504,940 99.7145            178,100    0.2711      9,401     0.0144



5、 议案名称:公司 2020 年度利润分配预案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                       反对                  弃权

                    票数          比例(%)    票数          比例    票数          比例

                                                             (%)                 (%)
    A股         65,552,341 99.7867            140,100    0.2133              0   0.0000



6、 议案名称:关于续聘 2021 年度财务审计机构、2021 年度内部控制审计机构、

   支付会计师事务所 2020 年度报酬的议案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                       反对                   弃权

                    票数          比例(%)    票数          比例     票数          比例

                                                             (%)                  (%)

    A股         65,542,940 99.7724            140,100    0.2132        9,401     0.0144



7、 议案名称:关于预计 2021 年度日常关联交易的议案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                       反对                   弃权

                    票数          比例(%)    票数          比例     票数          比例

                                                             (%)                  (%)

    A股          3,671,341 96.3242             5,300     0.1390      134,800     3.5368



8、 议案名称:独立董事述职报告

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                       反对                   弃权
                    票数           比例(%)    票数          比例      票数          比例

                                                              (%)                   (%)

       A股       65,542,940 99.7724            140,100        0.2132    9,401      0.0144



9、 议案名称:关于独立董事津贴的议案

   审议结果:通过

表决情况:

 股东类型                  同意                        反对                    弃权

                    票数          比例(%)     票数           比例     票数          比例

                                                              (%)                   (%)

       A股      62,048,105 94.4524 3,644,336                  5.5476           0   0.0000



10、     议案名称:关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

   审议结果:通过

表决情况:

 股东类型                同意                         反对                     弃权

                  票数            比例(%)    票数           比例      票数          比例

                                                              (%)                   (%)

   A股          63,293,473 96.3481 2,264,168                  3.4466   134,800     0.2053



11、     议案名称:关于银行授信额度申请授权的议案

   审议结果:通过

表决情况:
 股东类型                同意                        反对                    弃权

                  票数          比例(%)     票数          比例      票数          比例

                                                            (%)                   (%)

   A股          62,048,105 94.4524 3,509,536                5.3423   134,800    0.2053



12、     议案名称:关于与浪潮集团有限公司续签关联交易框架协议的议案

  审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                    弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例      票数          比例

                                                            (%)                   (%)

       A股        3,671,341 96.3242            5,300        0.1390   134,800    3.5368



13、     议案名称:未来三年股东回报规划(2021-2023)

  审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                    弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例      票数          比例

                                                            (%)                   (%)

       A股       65,552,341 99.7867            5,300        0.0080   134,800    0.2053



14、     议案名称:关于计提资产减值准备的议案

  审议结果:通过
          表决情况:

             股东类型                同意                       反对                    弃权

                              票数          比例(%)    票数          比例      票数          比例

                                                                       (%)                   (%)

                 A股       65,552,341 99.7867           140,100      0.2133             0     0.0000



          (二)     现金分红分段表决情况

                                 同意                        反对                      弃权
                          票数          比例(%)       票数     比例(%)        票数   比例(%)
        持股 5%以上
        普通股股东      61,881,000      100.0000                0       0.0000            0     0.0000
        持 股 1%-5%
        普通股股东                 0        0.0000              0       0.0000            0     0.0000
        持股 1%以下
        普通股股东       3,671,341       96.3242        140,100         3.6758            0     0.0000
        其中:市值
        50 万以下普
        通股股东         3,606,441       99.8532          5,300         0.1468            0     0.0000
        市值 50 万以
        上普通股股
        东                  64,900       32.4987        134,800        67.5013            0     0.0000



          (三)     涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案        议案名称                    同意                             反对              弃权
序号                               票数     比例(%)               票数    比例(%) 票数   比例(%)
1    公司 2020 年年度报告全      3,661,940    96.0775                 5,300   0.1390 144,201    3.7835
     文及摘要
2    公司 2020 年度财务决算      3,661,940       96.0775              5,300      0.1390       144,201      3.7835
     报告
3    公司 2020 年度董事会工      3,661,940       96.0775            140,100      3.6757         9,401      0.2468
     作报告
4    公司 2020 年度监事会工      3,623,940       95.0805            178,100      4.6727         9,401      0.2468
     作报告
5    公司 2020 年度利润分配      3,671,341       96.3242            140,100      3.6758                0   0.0000
     预案
6    关于续聘 2021 年度财务        3,661,940   96.0775      140,100    3.6757     9,401   0.2468
     审计机构、2021 年度内部
     控制审计机构、支付会计
     师事务所 2020 年度报酬
     的议案
7    关于预计 2021 年度日常        3,671,341   96.3242        5,300    0.1390   134,800   3.5368
     关联交易的议案
8    独立董事述职报告              3,661,940   96.0775      140,100    3.6757     9,401   0.2468
9    关于独立董事津 贴的 议          167,105    4.3842    3,644,336   95.6158         0   0.0000
     案
10   关于使用闲置自 有资 金        1,412,473   37.0587    2,264,168   59.4045   134,800   3.5368
     进行现金管理的议案
11   关于银行授信额 度申 请          167,105     4.3842   3,509,536   92.0789   134,800   3.5369
     授权的议案
12   关于与浪潮集团 有限 公        3,671,341   96.3242        5,300    0.1390   134,800   3.5368
     司续签关联交易 框架 协
     议的议案
13   未来三年股东回 报规 划        3,671,341   96.3242        5,300    0.1390   134,800   3.5368
     (2021-2023)
14   关于计提资产减 值准 备        3,671,341   96.3242      140,100    3.6758         0   0.0000
     的议案



          (四)      关于议案表决的有关情况说明


                 议案 7、议案 12 为涉及关联交易的议案,公司控股股东浪潮软件科技有限
          公司作为交易对方的关联方,为关联股东,在会议审议该议案时按照相关规定回
          避了表决。其所持有的股份 61,881,000 股(占公司股份总数的 19.09%)不计入
          第 7 项、第 12 项议案的有表决权的股份总数。


          三、      律师见证情况



          1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市君致律师事务所

          律师:王海青、陈朋朋

          2、 律师见证结论意见:


                 律师基于上述审核认为,公司 2020 年度股东大会的召集、召开程序符合《公
司法》和《公司章程》之规定;出席公司 2020 年度股东大会的人员资格合法有
效;公司 2020 年度股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定;
股东大会通过的决议合法有效。


四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;




                                                  浪潮软件股份有限公司
                                                      2021 年 4 月 17 日