证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：2021-021
浪潮软件股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 4 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：山东省济南市高新区浪潮路 1036 号 S06 楼南三层
309 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 65,692,441
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 20.2692
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，
符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长陈东风先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席了本次会议，公司其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2020 年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 65,542,940 99.7724 5,300 0.0080 144,201 0.2196
2、 议案名称：公司 2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 65,542,940 99.7724 5,300 0.0080 144,201 0.2196
3、 议案名称：公司 2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 65,542,940 99.7724 140,100 0.2132 9,401 0.0144
4、 议案名称：公司 2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 65,504,940 99.7145 178,100 0.2711 9,401 0.0144
5、 议案名称：公司 2020 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 65,552,341 99.7867 140,100 0.2133 0 0.0000
6、 议案名称：关于续聘 2021 年度财务审计机构、2021 年度内部控制审计机构、
支付会计师事务所 2020 年度报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 65,542,940 99.7724 140,100 0.2132 9,401 0.0144
7、 议案名称：关于预计 2021 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,671,341 96.3242 5,300 0.1390 134,800 3.5368
8、 议案名称：独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 65,542,940 99.7724 140,100 0.2132 9,401 0.0144
9、 议案名称：关于独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 62,048,105 94.4524 3,644,336 5.5476 0 0.0000
10、 议案名称：关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 63,293,473 96.3481 2,264,168 3.4466 134,800 0.2053
11、 议案名称：关于银行授信额度申请授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 62,048,105 94.4524 3,509,536 5.3423 134,800 0.2053
12、 议案名称：关于与浪潮集团有限公司续签关联交易框架协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,671,341 96.3242 5,300 0.1390 134,800 3.5368
13、 议案名称：未来三年股东回报规划（2021-2023）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 65,552,341 99.7867 5,300 0.0080 134,800 0.2053
14、 议案名称：关于计提资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 65,552,341 99.7867 140,100 0.2133 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 61,881,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1%-5%
普通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 3,671,341 96.3242 140,100 3.6758 0 0.0000
其中:市值
50 万以下普
通股股东 3,606,441 99.8532 5,300 0.1468 0 0.0000
市值 50 万以
上普通股股
东 64,900 32.4987 134,800 67.5013 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 公司 2020 年年度报告全 3,661,940 96.0775 5,300 0.1390 144,201 3.7835
文及摘要
2 公司 2020 年度财务决算 3,661,940 96.0775 5,300 0.1390 144,201 3.7835
报告
3 公司 2020 年度董事会工 3,661,940 96.0775 140,100 3.6757 9,401 0.2468
作报告
4 公司 2020 年度监事会工 3,623,940 95.0805 178,100 4.6727 9,401 0.2468
作报告
5 公司 2020 年度利润分配 3,671,341 96.3242 140,100 3.6758 0 0.0000
预案
6 关于续聘 2021 年度财务 3,661,940 96.0775 140,100 3.6757 9,401 0.2468
审计机构、2021 年度内部
控制审计机构、支付会计
师事务所 2020 年度报酬
的议案
7 关于预计 2021 年度日常 3,671,341 96.3242 5,300 0.1390 134,800 3.5368
关联交易的议案
8 独立董事述职报告 3,661,940 96.0775 140,100 3.6757 9,401 0.2468
9 关于独立董事津 贴的 议 167,105 4.3842 3,644,336 95.6158 0 0.0000
案
10 关于使用闲置自 有资 金 1,412,473 37.0587 2,264,168 59.4045 134,800 3.5368
进行现金管理的议案
11 关于银行授信额 度申 请 167,105 4.3842 3,509,536 92.0789 134,800 3.5369
授权的议案
12 关于与浪潮集团 有限 公 3,671,341 96.3242 5,300 0.1390 134,800 3.5368
司续签关联交易 框架 协
议的议案
13 未来三年股东回 报规 划 3,671,341 96.3242 5,300 0.1390 134,800 3.5368
（2021-2023）
14 关于计提资产减 值准 备 3,671,341 96.3242 140,100 3.6758 0 0.0000
的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 7、议案 12 为涉及关联交易的议案，公司控股股东浪潮软件科技有限
公司作为交易对方的关联方，为关联股东，在会议审议该议案时按照相关规定回
避了表决。其所持有的股份 61,881,000 股（占公司股份总数的 19.09%）不计入
第 7 项、第 12 项议案的有表决权的股份总数。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君致律师事务所
律师：王海青、陈朋朋
2、 律师见证结论意见：
律师基于上述审核认为，公司 2020 年度股东大会的召集、召开程序符合《公
司法》和《公司章程》之规定；出席公司 2020 年度股东大会的人员资格合法有
效；公司 2020 年度股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；
股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
浪潮软件股份有限公司
2021 年 4 月 17 日