证券代码：600756          证券简称：浪潮软件          公告编号：临 2022-020



                       浪潮软件股份有限公司
              第九届董事会第十五次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议于
2022 年 4 月 29 日以通讯方式召开，会议通知于 2022 年 4 月 27 日以电子邮件和
电话等方式发出。本次会议应到董事 6 人，实到董事 6 人，本次会议由王柏华先
生主持，公司监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规
定。会议经过认真审议，一致通过了如下议案：
    一、公司 2022 年第一季度报告
    表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    二、关于修订《信息披露管理制度》的议案
    表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    三、关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案
    表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    特此公告。




                                               浪潮软件股份有限公司董事会

                                                  二〇二二年四月二十九日