证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：2022-022
浪潮软件股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 13 日
(二) 股东大会召开的地点：山东省济南市高新区浪潮路 1036 号 S06 楼南三层
309 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 38
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 64,551,519
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 19.9172
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，
符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长王柏华先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席了本次会议，公司其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2021 年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 64,319,898 99.6412 160,500 0.2486 71,121 0.1102
2、 议案名称：公司 2021 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 64,305,298 99.6186 175,400 0.2717 70,821 0.1097
3、 议案名称：公司 2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 64,305,598 99.6190 175,100 0.2713 70,821 0.1097
4、 议案名称：公司 2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 64,290,598 99.5958 190,100 0.2945 70,821 0.1097
5、 议案名称：公司 2021 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 64,291,799 99.5977 258,820 0.4010 900 0.0013
6、 议案名称：关于改聘 2022 年度财务审计机构及内部控制审计机构、支付会
计师事务所 2021 年度报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 64,343,599 99.6779 175,100 0.2713 32,820 0.0508
7、 议案名称：关于预计 2022 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 2,394,599 89.6679 275,320 10.3096 600 0.0225
8、 议案名称：独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 64,287,598 99.5911 175,100 0.2713 88,821 0.1376
9、 议案名称：关于独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 63,858,500 98.9264 660,499 1.0232 32,520 0.0504
10、 议案名称：关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 64,188,298 99.4373 330,701 0.5123 32,520 0.0504
11、 议案名称：关于银行授信额度申请授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 63,944,400 99.0595 559,599 0.8669 47,520 0.0736
12、 议案名称：关于计提资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 64,299,699 99.6099 251,220 0.3892 600 0.0009
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 61,881,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1%-5%
普通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 2,410,799 90.2745 258,820 9.6917 900 0.0338
其中:市值
50 万以下普
通股股东 207,501 50.5827 201,820 49.1979 900 0.2194
市值 50 万以
上普通股股
东 2,203,298 97.4782 57,000 2.5218 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
1 公司 2021 年年度报 2,438,898 91.3267 160,500 6.0101 71,121 2.6632
告全文及摘要
2 公司 2021 年度财务 2,424,298 90.7800 175,400 6.5680 70,821 2.6520
决算报告
3 公司 2021 年度董事 2,424,598 90.7913 175,100 6.5568 70,821 2.6519
会工作报告
4 公司 2021 年度监事 2,409,598 90.2296 190,100 7.1185 70,821 2.6519
会工作报告
5 公司 2021 年度利润 2,410,799 90.2745 258,820 9.6917 900 0.0338
分配预案
6 关于改聘 2022 年度 2,462,599 92.2142 175,100 6.5568 32,820 1.2290
财务审计机构及内部
控制审计机构、支付
会 计 师 事 务所 2021
年度报酬的议案
7 关于预计 2022 年度 2,394,599 89.6679 275,320 10.3096 600 0.0225
日常关联交易的议案
8 独立董事述职报告 2,406,598 90.1172 175,100 6.5568 88,821 3.3260
9 关于独立董事津贴的 1,977,500 74.0493 660,499 24.7330 32,520 1.2177
议案
10 关于使用闲置自有资 2,307,298 86.3989 330,701 12.3834 32,520 1.2177
金进行现金管理的议
案
11 关于银行授信额度申 2,063,400 77.2659 559,599 20.9547 47,520 1.7794
请授权的议案
12 关于计提资产减值准 2,418,699 90.5704 251,220 9.4072 600 0.0224
备的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 7 为涉及关联交易的议案，公司控股股东浪潮软件科技有限公司作为交
易对方的关联方，为关联股东，在会议审议该议案时按照相关规定回避了表决，
其所持有的股份 61,881,000 股（占公司股份总数的 19.09%）不计入第 7 项议案
有表决权的股份总数。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君致律师事务所
律师：王海青、陈朋朋
2、 律师见证结论意见：
律师基于上述审核认为，公司 2021 年度股东大会的召集、召开程序符合《公
司法》和《公司章程》之规定；出席公司 2021 年度股东大会的人员资格合法有
效；公司 2021 年度股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；
股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
浪潮软件股份有限公司
2022 年 5 月 14 日