证券代码：600756          证券简称：浪潮软件         公告编号：临 2022-032



                       浪潮软件股份有限公司
              第九届董事会第十七次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次会议于
2022 年 8 月 26 日以通讯方式召开，会议通知于 2022 年 8 月 24 日以电子邮件和
电话等方式发出。本次会议应到董事 6 人，实到董事 6 人，本次会议由王柏华先
生主持，公司监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规
定。会议经过认真审议，一致审议并通过如下议案：
    一、公司 2022 年半年度报告全文及摘要
    表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    二、关于聘任公司副总经理的议案
    经公司总经理提名，拟聘任黄磊先生、肖守明先生、宋设先生为公司副总经
理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。黄磊先生、肖
守明先生、宋设先生的简历详见附件。
    表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    三、关于修订《对外担保管理制度》的议案
    具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《对
外担保管理制度》。
    表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    四、关于修订《总经理工作细则》的议案
    具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《总
经理工作细则》。
    表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    五、关于制定《董事会向经理层授权管理办法》的议案
    具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董
事会向经理层授权管理办法》。
    表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    六、关于制定《总经理向董事会报告制度》的议案
    具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《总
经理向董事会报告制度》。
    表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    七、关于预计与浪潮集团财务有限公司关联交易的议案
    该议案独立董事发表了独立意见，认为：公司预计与浪潮集团财务有限公司
的关联交易满足公司资金管理的要求，有利于进一步提高资金使用效率、降低金
融服务成本，不存在损害公司及全体股东利益的情形。关联交易的表决程序合法、
有效，关联交易内容及定价原则公平、合理。基于独立判断，我们一致同意该议
案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。对于该议案关联董事王柏华先生、
张革先生、王冰先生回避表决，有关具体内容详见公司 2022-035 号公告。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    八、关于《在浪潮集团财务有限公司办理存贷款业务的风险持续评估报告》
的议案
    具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于在浪潮集团财务有限公司办理存贷款业务的风险持续评估报告》。
    表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    九、关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知的议案
    公司董事会提议于 2022 年 9 月 13 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审
议上述议案七，有关具体内容详见公司 2022-036 号公告。
    表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    特此公告。

                                            浪潮软件股份有限公司董事会

                                                 二〇二二年八月二十六日
附件：候选人简历
    黄磊，男，汉族，1973 年出生，研究生学历，研究员。曾任浪潮软件烟草事业
部研发中心经理、药监事业部研发中心经理、药监事业部总经理助理、G3 支持中
心主任、行业研发支持中心经理、政府信息化事业部副总经理；现任公司政府信息
化事业部总经理，拟任公司副总经理。
    肖守明，男，汉族，1983 年出生，本科学历，信息系统项目管理师。曾任浪潮
软件电子政务事业部项目经理、实施经理、项目总监，山东爱城市网信息技术有限
公司总经理助理、副总经理，浪潮软件集团有限公司工程实施二部总经理；现任浪
潮软件集团有限公司项目交付二部总经理，拟任公司副总经理。
    宋设，男，汉族，1981 年出生，本科学历，工程师。曾任浪潮软件烟草事业部
技术经理、研发中心副经理，浪潮云信息技术股份公司大数据事业部总经理助理，
浪潮卓数大数据产业发展有限公司营销部总经理；现任浪潮卓数大数据产业发展有
限公司科技创新部总经理，拟任公司副总经理。