证券代码：600756           证券简称：浪潮软件        公告编号：临 2023-004



                      浪潮软件股份有限公司
             关于独立董事公开征集投票权的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
       征集投票权的起止时间：2023 年 1 月 18 日至 2023 年 1 月 20 日（上午
       9:00-11:30，下午 13:30-17:00）
       征集人对所有表决事项的表决意见：同意
       征集人未持有公司股票



    根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股权激励管理办法》的有关
规定，浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事辛立国先生受其他
独立董事委托作为征集人，就公司拟于 2023 年 1 月 30 日召开的 2023 年第一次
临时股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
    一、征集人的基本情况
    （一）征集人基本信息与持股情况
    辛立国先生，1976 年生，经济学博士。现为山东大学管理学院副教授，研
究生导师，主要从事产业经济、公司治理、人力资源与集团公司管理研究，现为
山东商河农村商业银行股份有限公司董事、山东影视制作股份有限公司董事，本
公司独立董事。
    征集人辛立国先生未持有公司股份，不存在《中华人民共和国公司法》、《浪
潮软件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）中规定的不得担任公司董事
的情形。
    征集人辛立国先生目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关
的重大民事诉讼或仲裁。
      （二）征集人利益关系情况
      征集人辛立国先生与其直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或
安排；其作为本公司独立董事，与本公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%
以上股东、实际控制人及其关联人之间不存在关联关系，与本次征集事项之间不
存在任何利害关系。
      二、征集事项
      （一）征集内容
1、本次股东大会召开时间
      现场会议时间：2023 年 1 月 30 日 14:00
      网络投票时间：2023 年 1 月 30 日
      本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的
投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00
—15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15—15:00。
2、会议地点
      山东省济南市高新区浪潮路 1036 号 S06 楼南三层 309 会议室
3、征集投票权的议案

序号                                     议案名称
      关于《浪潮软件股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》及其
  1
      摘要的议案
      关于《浪潮软件股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办
  2
      法》的议案
      关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事项的议
  3
      案
    关于本次股东大会召开的具体情况，详见公司同日发布于上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的《浪潮软件股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时
股东大会的通知》（公告编号：2023-003）。
      （二）征集主张
      征集人辛立国先生作为公司独立董事，出席了公司 2022 年 12 月 16 日召开
的第九届董事会第二十次会议，并对《关于<浪潮软件股份有限公司 2022 年股票
期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<浪潮软件股份有限公司 2022
年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事
会办理公司股票期权激励计划相关事项的议案》等议案均投了同意票，征集人认
为公司实施本次激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，
有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    三、征集方案
    征集人根据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定制
定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：
    （一）征集对象
    截止 2023 年 1 月 17 日下午交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的全体股东。
    （二）征集时间
    2023 年 1 月 18 日至 2023 年 1 月 20 日（上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00）
    (三）征集方式
    采用公开方式在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布公告进行委托投票权征集行动。
    (四）征集程序
    1、征集对象决定委托征集人投票的，应按本公告附件确定的格式和内容逐
项填写独立董事公开征集投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。
    2、向征集人委托的公司证券部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件。
本次征集委托投票权由公司证券部签收授权委托书及其他相关文件，包括：
    (1）委托投票股东为法人股东的，应提交法人营业执照复印件、法定代表人
身份证明复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件；法人股东按本条规定提
供的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；
    (2）委托投票股东为个人股东的，应提交本人身份证复印件、授权委托书原
件、股东账户卡复印件；
    (3)授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，
并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签
署的授权委托书不需要公证。
    3、委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托
书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按照本公告指定地址
送达；采取挂号信函或特快专递方式的，达到地邮局加盖邮戳日为送达日。
    委托投票股东送达委托书及相关文件的指定地址和收件人为:
    地址：山东省济南市高新区浪潮路 1036 号浪潮科技园
    收件人：王亚飞
    邮政编码：250101
    公司电话：0531-85105606
    公司传真：0531-85105600
    电子邮箱：600756@inspur.com
    请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系方式和联系
人，并在显著位置标明“独立董事公开征集投票权授权委托书”字样。
    (五）委托投票股东提交文件送达后，经律师事务所见证律师审核，全部满
足下述条件的授权委托将被确认为有效:
    1、已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
    2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
    3、股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，
提交相关文件完整、有效；
    4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。
    (六)股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同
的，以股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收
到的授权委托书为有效，无法判断收到时间先后顺序的，由征集人以询问方式要
求授权委托人进行确认，通过该种方式仍无法确认授权内容的，该项授权委托无
效。
    (七)股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理人
出席会议，但对征集事项无投票权。
    (八）经确认有效的授权委托出现下列情形，征集人可以按照以下办法处理:
    1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止
之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授
权委托自动失效；
    2、股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人行使并出席会议，
且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的,则
征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；若在现场会议登记时间截止之前
未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则对征集人的委托为唯一有效的
授权委托；
    3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、
反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托
无效。
    (九)由于征集投票权的特殊性，对授权委托书实施审核时，仅对股东根据本
公告提交的授权委托书进行形式审核,不对授权委托书及相关文件上的签字和盖
章是否确为股东本人签字或盖章、或该等文件是否确由股东本人或股东授权委托
代理人发出进行实质审核。符合本公告规定形式要件的授权委托书和相关证明文
件均被确认为有效。


    特此公告。




                                                       征集人：辛立国
                                                 二〇二三年一月十三日




附件：浪潮软件股份有限公司独立董事公开征集投票权授权委托书
附件:

                              浪潮软件股份有限公司

                    独立董事公开征集投票权授权委托书


      本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人
为本次征集投票权制作并公告的《浪潮软件股份有限公司关于独立董事公开征
集投票权的公告》《浪潮软件股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大
会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。
      本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托浪潮软件股份有限公司独立董事
辛立国先生作为本人/本公司的代理人出席浪潮软件股份有限公司 2023 年第一
次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。
      本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：
序号                议案名称                同意      反对       弃权
         关于《浪潮软件股份有限公司 2022
  1      年股票期权激励计划（草案）》及其
         摘要的议案
         关于《浪潮软件股份有限公司 2022
  2      年股票期权激励计划实施考核管理
         办法》的议案
         关于提请股东大会授权董事会办理
  3      公司股票期权激励计划相关事项的
         议案
       （委托人应当就每一议案表示授权意见，具体授权以对应格内“√”为
准，未填写视为弃权）
       委托人姓名或名称（签名或盖章）：
       委托股东身份证号码或统一社会信用代码：
       委托股东持股数：
       委托股东证券账户号：
       委托股东联系方式：
       签署日期：
       本项授权的有效期限：自签署日至 2023 年第一次临时股东大会结束。