证券代码：600756         证券简称：浪潮软件         公告编号：临 2023-014



                      浪潮软件股份有限公司
              第九届监事会第十九次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十九次会议于
2023 年 3 月 1 日以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 2 月 27 日以电子邮件和
电话等方式发出。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人。监事会主席赵新先生主持
此次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    会议经过认真审议，一致审议并通过如下议案：
    一、关于调整 2022 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予数量
的议案
    监事会认为：本次对公司 2022 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单
及授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）
等法律、法规及《公司 2022 年股票期权激励计划》（以下简称《激励计划》或“本
次激励计划”）的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。调整后的
激励对象符合《管理办法》及《激励计划》所规定的激励对象条件，其作为公司
本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    二、关于向 2022 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案
    监事会认为：董事会确定 2023 年 3 月 1 日为首次授权日，该授权日符合《管
理办法》等法律、法规以及本次激励计划关于授权日的相关规定，本次激励计划
规定的首次授予条件已经成就。
    监事会对首次授予激励对象是否符合授予条件进行核实后，认为:
    1、列入本次激励计划首次授予激励对象名单的人员符合《管理办法》、《公
司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管
理办法》规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为
公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    2、本次激励计划首次授予的激励对象均为公司实施本次激励计划时在公司
或子公司任职的管理层和核心员工，与本次激励计划所确定的激励对象范围相
符。前述首次授予的激励对象中不包括公司监事、独立董事、单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
    3、首次授予的激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对
象的情形。
    4、首次授予的激励对象不存在被禁止参与本激励计划的其他情形，本次激
励计划设定的激励对象获授股票期权的条件已经成就。
    综上，公司监事会认为，列入本次激励计划的首次授予的激励对象均符合《公
司法》、《证券法》等相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，符合公司本次
激励计划规定的激励对象条件，其作为公司本次激励计划的激励对象的主体资格
合法、有效。因此，同意以 2023 年 3 月 1 日为首次授权日，向符合条件的 131
名激励对象授予 577.50 万份股票期权，行权价格为 14.08 元/股。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    特此公告。




                                             浪潮软件股份有限公司监事会
                                                        二〇二三年三月一日