证券代码：600756          证券简称：浪潮软件          公告编号：临 2023-021



                       浪潮软件股份有限公司
             第九届董事会第二十四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十四次会议于
2023 年 4 月 10 日上午 9:00 在公司 309 会议室召开，会议通知于 2023 年 4 月 3
日以电子邮件和电话等方式发出。本次会议应到董事 6 人，实到董事 6 人，本次
会议由赵绍祥先生主持，公司监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公
司章程》的规定。会议经过认真审议，以举手表决方式一致通过了如下议案：
    一、公司 2022 年年度报告全文及摘要
    表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    二、公司 2022 年度财务决算报告
    表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    三、公司 2022 年度董事会工作报告
    表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    四、公司 2022 年度内部控制评价报告
    表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    五、公司 2022 年度利润分配预案
    经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2022 年度实现归属于
上市公司股东的净利润为人民币 63,782,594.19 元。公司 2022 年年度拟以实施
权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每 10 股派发
现金红利 0.30 元（含税）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 324,098,753
股，以此计算合计拟派发现金红利 9,722,962.59 元（含税）。在实施权益分派
的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应
调整分配总额。
    公司 2022 年度现金分红比例低于 30%，主要系目前公司所处数字政府、烟
草行业等领域保持了持续增长的趋势，为巩固公司的可持续发展能力，保障公
司持续经营发展需要，公司需要保持充足的资金，保证研发投入、平台产品开
发，扩充高端人才队伍以强化团队建设，不断加大市场拓展力度，以持续提升
在行业内的综合竞争力。综合考虑公司所处行业特点、发展战略、自身经营模
式及资金需求等多方面因素后制定本年利润分配方案。
    该议案独立董事发表了独立意见，认为：本次利润分配预案符合公司章程
中有关利润分配政策的规定，综合考虑了公司主业所处行业的特点，兼顾了公
司的可持续发展与给股东以持续稳定的现金分红回报，符合公司实际，不存在
损害股东特别是中小股东利益情形。
    表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    六、关于续聘 2023 年度财务审计机构、2023 年度内部控制审计机构、支
付会计师事务所 2022 年度报酬的议案
    根据《公司法》及《公司章程》规定，公司拟：
    （1）继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2023 年度的
财务审计机构，聘期一年。
    （2）继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2023 年度的
内部控制审计机构，聘期一年。
    （3）申请支付上会会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年度财务审计费
用共计人民币 45 万元。会计师事务所因审计发生的差旅费由本公司支付，不计
入财务审计费用。
    （4）申请支付上会会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年度内部控制审
计费用共计人民币 20 万元。会计师事务所因审计发生的差旅费由本公司支付，
不计入内部控制审计费用。
    表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    七、独立董事述职报告
    表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    八、关于独立董事津贴的议案
    表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    九、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
    表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    十、关于银行授信额度申请授权的议案
    为适应公司业务发展需要，申请对公司董事长进行银行业务相关授权：（1）
公司申请银行授信额度审批，单笔金额不超过 10 亿元人民币（或同等外币折算
金额），授信内容以具体的银行信贷业务为准；（2）公司申请办理各项银行信贷
业务审批，单笔金额不超过 3 亿元人民币（或同等外币折算金额）。
    表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    十一、公司 2022 年度社会责任报告
    表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    十二、关于《浪潮集团财务有限公司 2022 年度风险评估报告》的议案
    表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    十三、关于修订《公司章程》的议案
    表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    十四、关于董事会非独立董事换届选举的议案
   鉴于公司第九届董事会任期已满 3 年，公司董事会提名赵绍祥先生、林大
伟先生、纪磊先生、王冰先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，简历详
见附件。
   就公司董事会提名新一届非独立董事候选人之事宜，公司独立董事发表了
独立意见，认为：公司第十届董事会董事候选人的任职资格、提名程序均符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意提名。
   表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    十五、关于董事会独立董事换届选举的议案
    鉴于公司第九届董事会任期已满 3 年，公司董事会提名王守海先生、夏同
水先生、梁兰锋先生为公司第十届董事会独立董事候选人，独立董事候选人（被
提名人）与公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系。独立董事候选人
的任职资格和独立性已经上海证券交易所备案。独立董事候选人简历详见附件。
   表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    十六、关于变更证券事务代表的议案
   表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    十七、关于对参股公司增资暨关联交易的议案（关联董事回避表决）
    独立董事已就该议案发表了独立意见，认为：本次增资暨关联交易事项遵循
了公平、公正、公开的原则，符合公司经营发展规划和战略布局，不存在损害公
司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，不会对公司业务的独立性造成影响。
公司董事会在审议该议案时，关联董事张革先生、王冰先生已回避表决，表决程
序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。具体内容详见公司临 2023-029 号
公告。
    表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    十八、关于计提资产减值准备的议案
    表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    十九、关于会计政策变更的议案
    表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    二十、关于召开 2022 年年度股东大会的通知的议案
    公司董事会提议于 2023 年 5 月 5 日召开 2022 年年度股东大会，审议董事会
和监事会提交需股东大会审议的事项，具体通知请见公司 2023-032 号公告。
    表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   上述第一、二、三、五、六、七、八、九、十、十三、十四、十五、十七项
尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。


    特此公告。




                                             浪潮软件股份有限公司董事会

                                                        二〇二三年四月十日
附件：董事候选人简历
赵绍祥，男，汉族，1968 年生，研究生学历，高级工程师。曾任山东中创软件
工程股份有限公司总经理助理，电子商务事业部副总经理、政企事业部副总经理，
浪潮软件股份有限公司政府信息化事业部总经理、政法事业部总经理、本公司副
总经理、本公司总经理，现任本公司董事长。
林大伟，男，汉族，1979 年生，研究生学历。曾任本公司烟草事业部副总经理、
总经理，电子商务事业本部副总经理、总经理，本公司副总经理、电子商务事业
部总经理，现任山东浪潮数字商业科技有限公司总经理。
纪磊，男，汉族，1976 年生，本科学历。曾任浪潮通用软件有限公司技术服务
部总经理、服务业务群组总经理、产品营销部总经理、集团管理事业部副总经理，
浪潮电子信息产业股份有限公司山西区总经理、河南区总经理、重庆区总经理，
现任本公司董事、总经理。
王冰，男，汉族，1981 年生，大学本科学历，高级会计师。曾任浪潮集团财金
中心副部长、浪潮集团海外事业本部财务总监、浪潮集团审计评价部副部长（主
持工作），现任本公司董事。
王守海，男，汉族，1976 年生，博士研究生学历，注册会计师。现为山东财经
大学会计学院教授、副院长，博士生导师，主要从事会计准则与公司治理研究，
现为《会计研究》《审计研究》《管理评论》《财务研究》《财贸经济》外审专家，
全国会计职称考试命题、审题专家，现任本公司独立董事。
夏同水，男，汉族，1965 年生，博士研究生学历，现任山东师范大学商学院常
务副院长、管理学教授、产业组织与管理控制学科博士生导师、会计学硕士生导
师，在财务管理、风险管理等领域发表论文 100 余篇，完成研究项目 30 余项。
梁兰锋，男，汉族，1976 年生，大学本科学历。曾任山东交通工程总公司助理
工程师、山东上市公司协会办公室主任、会员部主任、财务负责人，招商证券济
南泉城路营业部高级市场经理、办公室主任、工会主席，枣庄交通发展集团有限
公司挂职副总经理，现任招商证券山东分公司机构业务经理。