证券代码：600758           证券简称：红阳能源           公告编号：临

2019-007



             辽宁红阳能源投资股份有限公司
           第九届董事会第二十次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    公司第九届董事会第二十次会议通知于 2019 年 1 月 21 日发
出，会议于 2019 年 1 月 29 日以通讯表决方式召开。本次会议应
参与表决董事 9 名，实际表决董事 9 名，会议符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。经与会董事对各项议案审议、表决，
通过了以下议案。
    一、通过了《关于解聘及聘任公司高级管理人员的议案》
     公司副总裁、董事会秘书李飚先生因工作变动原因，辞
去副总裁及董事会秘书职务。
     董事会同意李飚先生辞去副总裁及董事会秘书职务的
请求，并对李飚先生担任公司高级管理人员工作期间对公司
发展所做出的贡献表示感谢！
     经董事长推荐，董事会提名委员会审核提名，聘任韩健
先生为公司董事会秘书，任职时间自聘任之日起至 2020 年 5
月 17 日本届任期届满时止。
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
      二、通过了《关于解聘及聘任公司证券事务代表的议案》
     公司证券事务代表田英东先生因工作变动原因，辞去证券事


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务代表职务。
    经董事长推荐，聘任王莉女士为公司证券事务代表（正职
级），任职时间自聘任之日起至 2020 年 5 月 17 日本届任期届满
时止。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                        辽宁红阳能源投资股份有限公司董事会
                                 2019 年 1 月 29 日


附：人员简历
    韩健:男，1982 年 4 月生，中共党员，研究生学历，2019 年 1 月
获得上海证券交易所董秘资格证书。2011.11-2015.08，辽宁能源投资
(集团)有限责任公司新能源开发事业部运营管理部副部长；
2015.08-2015.12，辽宁能源投资(集团)有限责任公司新能源开发事业
部副部长；2015.12 至今，辽宁能源投资(集团)有限责任公司招投标办
公室副主任。
    王莉，女，1975 年 3 月生，本科学历，2005 年 6 月取得上海证
券交易所董秘资格证书。2012.3-2015.12，辽宁红阳能源投资股份有
限公司董事会办公室副部长；2002.7-2015.12.23，辽宁红阳能源投资
股份有限公司证券事务代表；2016.01 至今，辽宁红阳能源投资股份
有限公司董事会办公室科长。




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