证券代码：600758          证券简称：红阳能源       公告编号：临 2019-011


                   辽宁红阳能源投资股份有限公司
            第九届董事会第二十一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    公司第九届董事会第二十一次会议于 2019 年 3 月 14 日以通讯表

决方式召开。本次会议应参会董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，符

合《公司法》、《公司章程》等相关规定。会议审议并通过了以下议案：

    《关于控股子公司--沈阳焦煤股份有限公司拟出资购买沈煤集

团工程设计有限公司 100%股权暨关联交易的议案》

    公司子公司沈阳焦煤股份有限公司（以下简称“沈阳焦煤”），拟

通过在产权交易中心采取“摘牌”方式收购沈阳煤业集团工程设计有

限公司（以下简称“沈煤设计公司”）100%股权。本次交易不构成《上

市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    沈阳煤业（集团）有限责任公司（以下简称“沈煤集团”）现持

有红阳能源 46.97%股权，为公司控股股东；沈煤集团持有沈煤设计

公司 100%的股权，为沈煤设计公司唯一股东；沈阳焦煤为公司子公

司。根据《股票上市规则》的规定，沈煤设计公司是公司关联方，本

次交易构成关联交易。

    截至本次关联交易止，过去十二个月内，公司与沈煤集团或其他

关联人之间交易类别相关的未经公司股东大会审议的累计交易金额

                                                                       1
未超过公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%（日常关联交易除外）。

    沈煤设计公司的控股股东--沈煤集团于 2019 年 2 月 21 日在辽

宁沈阳联合产权交易所将沈煤设计公司 100%股权“挂牌”转让，

转让标的对应评估值为 59.07 万元，挂牌转让底价为 59.07 万元。

    红阳能源控股子公司沈阳焦煤拟以现金出资，通过“摘牌”方式

收购沈煤设计公司 100%股权。公司将坚持市场公平、有利于公司的

原则，将交易价格保持在公允、合理范围内，杜绝发生损害公司及公

司股东利益的情形。本次股权收购价格不得超过标的股权在产权交易

所的挂牌转让底价即 59.07 万元，若存在竞价方，则沈阳焦煤将放弃

对标的股权的收购。

    沈煤设计公司及下属沈煤监理公司为红阳能源日常关联交易关

联方，因此，本次交易有助于上市公司规范和减少关联交易，促进公

司煤炭业务板块向上游矿井工程设计、建设方向延伸，符合公司未来

发展规划。

    本次股权收购采取“摘牌”方式，因价格、竞争等不确定性因素，

存在摘牌不成功的可能性。

    根据有关规定，关联董事对上述议案回避表决。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。

                                辽宁红阳能源投资股份有限公司
                                         董 事 会
                                      2019 年 3 月 14 日


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