证券代码：600758            证券简称：辽宁能源        公告编号：2020-042



               辽宁能源煤电产业股份有限公司
             第十届董事会第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     公司第十届董事会第四次会议于 2020 年 7 月 30 日以通讯表决
方式召开。本次会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。
本次会议符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。经与会董事审
议，表决通过了以下议案：
     一、关于调整职能部门机构设置的议案
     根据公司发展战略和功能定位，按照科学规范、精干高效、职
责明确、管控有力的原则，减少管理层级，控制管理幅度，合并重
组职能交叉部门，明确职责权限，按现代企业制度和法人治理结构
要求依法设置职能部门。将公司职能部门由 5 个调整为 11 个，具体
部门设置如下：
     党的职能部门（2 个）：党建工作部、纪检监察部；
     安全生产部门（3 个）：安全监督管理部、煤炭事业部、电力事
业部；
     机关职能部门（6 个）：综合管理部、财务管理部、人力资源部、
内控审计部、战略规划发展部、经营管理部。
     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     二、关于解聘及聘任高级管理人员的议案
     公司财务总监张群先生因工作变动原因，提出辞去财务总监职
务。董事会同意张群先生辞去财务总监职务的请求，并对张群先生
担任公司高级管理人员工作期间对公司发展所做出的贡献表示感谢！
    经总经理推荐，董事会提名委员会审核提名，聘任张碧丹女士
为公司财务总监，任职时间自董事会审议通过之日起至 2023 年 5 月
18 日本届高管任期届满时止。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。




                              辽宁能源煤电产业股份有限公司
                                           董   事   会
                                       2020 年 7 月 31 日




    附：高管人员简历
    张碧丹，女，1973 年 2 月生，中共党员，大学学历，高级会计，
2005 年 9 月至 2006 年 7 月，任沈阳煤业集团机械制造公司总会计
师；2006 年 7 月至 2008 年 4 月，任沈阳煤业集团销售公司总会计
师；2008 年 4 月至 2009 年 9 月，任沈阳煤业集团财务部结算中心
主任；2009 年 9 月至 2011 年 8 月，任沈阳煤业集团财务部副部长、
结算中心主任；2011 年 8 月至 2014 年 12 月，任沈阳煤业集团预算
中心主任；2014 年 12 月至 2015 年 4 月，任沈阳煤业集团财务管理
部副部长(正处级)；2015 年 4 月至 2019 年 1 月，任沈阳煤业集团
财务管理部部长；2019 年 1 月至 2019 年 12 月，任沈阳焦煤股份有
限公司党委委员、财务总监；2019 年 12 月至今，任沈阳煤业集团
副总会计师。