证券代码：600758                  证券简称：辽宁能源                 公告编
                              号：2021-016



               辽宁能源煤电产业股份有限公司
            第十届董事会第十二次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    公司第十届董事会第十二次会议于 2021 年 8 月 11 日以通讯表
决方式召开。本次会议应到董事 8 名，实际参会董事 8 名。本次会
议符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。经与会董事审议，表
决通过了以下议案：
    一、《关于选举董事的议案》
    公司董事李长贵先生因工作原因，提出辞去公司董事职务。
    根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司董事会提名周
明弘先生为董事候选人。董事候选人当选后，任期至 2023 年 5 月
18 日,即本届董事会任期届满止。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、《关于聘任高级管理人员的议案》
    公司总经理李长贵先生因工作原因，提出辞去总经理职务。
    经董事长推荐，董事会提名委员会审核提名，聘任周明弘先生
为公司总经理；经总经理推荐，董事会提名委员会审核提名，聘任
李秀峰先生为公司副总经理，任职时间自董事会审议通过之日起至
2023 年 5 月 18 日本届高管任期届满时止。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。
    附：拟聘任人员简历




                           辽宁能源煤电产业股份有限公司

                                     董 事 会

                                  2021 年 8 月 12 日



附：拟聘任人员简历
    周明弘，男，1968 年 12 月生人，中共党员，研究生学历，教

授、研究员级高级工程师。2016.08--2016.10，任辽宁省铁煤集团

晓南矿矿长；2016.10--2019.01，任辽宁省铁煤集团晓南矿党委委

员、矿长；2019.01--2019.01，任辽宁省能源集团铁煤集团大隆矿

党委委员、矿长；2019.01--2019.02，任辽宁省能源集团铁法能源

公司生产技术部副主任(正处级)；2019.02--2019.04，任辽宁省能

源集团铁法能源公司企业管理部主任；2019.04--2020.01，任辽宁

省能源 集团 铁法 能源 公司 金碳 公司 党支 部书 记、 董事 长；

2020.01--2020.06，任辽宁省能源集团安全生产监督管理部部长；

2020.06--2020.10，任辽宁省能源集团阜新矿业集团党委委员、常

委、董事、副总经理；2020.10--2021.08，任辽宁省能源集团阜新
矿业集团党委副书记、副董事长、总经理。

李秀峰，男，1969 年 10 月生人，中共党员，本科学历，正高级工

程师， 2011.08--2013.03 ，任抚 顺矿业集 团公司 运输部 副主任

2013.03--2021.07，任抚顺矿业集团公司运输部主任（期间：2017.05

至今，任中国煤炭学会第六届煤矿运输专业委员会主任委员）。