辽宁能源:辽宁能源十届十二次董事会决议公告2021-08-12
证券代码:600758 证券简称:辽宁能源 公告编
号:2021-016
辽宁能源煤电产业股份有限公司
第十届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第十届董事会第十二次会议于 2021 年 8 月 11 日以通讯表
决方式召开。本次会议应到董事 8 名,实际参会董事 8 名。本次会
议符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。经与会董事审议,表
决通过了以下议案:
一、《关于选举董事的议案》
公司董事李长贵先生因工作原因,提出辞去公司董事职务。
根据《公司法》和《公司章程》有关规定,公司董事会提名周
明弘先生为董事候选人。董事候选人当选后,任期至 2023 年 5 月
18 日,即本届董事会任期届满止。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
二、《关于聘任高级管理人员的议案》
公司总经理李长贵先生因工作原因,提出辞去总经理职务。
经董事长推荐,董事会提名委员会审核提名,聘任周明弘先生
为公司总经理;经总经理推荐,董事会提名委员会审核提名,聘任
李秀峰先生为公司副总经理,任职时间自董事会审议通过之日起至
2023 年 5 月 18 日本届高管任期届满时止。
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
附:拟聘任人员简历
辽宁能源煤电产业股份有限公司
董 事 会
2021 年 8 月 12 日
附:拟聘任人员简历
周明弘,男,1968 年 12 月生人,中共党员,研究生学历,教
授、研究员级高级工程师。2016.08--2016.10,任辽宁省铁煤集团
晓南矿矿长;2016.10--2019.01,任辽宁省铁煤集团晓南矿党委委
员、矿长;2019.01--2019.01,任辽宁省能源集团铁煤集团大隆矿
党委委员、矿长;2019.01--2019.02,任辽宁省能源集团铁法能源
公司生产技术部副主任(正处级);2019.02--2019.04,任辽宁省能
源集团铁法能源公司企业管理部主任;2019.04--2020.01,任辽宁
省能源 集团 铁法 能源 公司 金碳 公司 党支 部书 记、 董事 长;
2020.01--2020.06,任辽宁省能源集团安全生产监督管理部部长;
2020.06--2020.10,任辽宁省能源集团阜新矿业集团党委委员、常
委、董事、副总经理;2020.10--2021.08,任辽宁省能源集团阜新
矿业集团党委副书记、副董事长、总经理。
李秀峰,男,1969 年 10 月生人,中共党员,本科学历,正高级工
程师, 2011.08--2013.03 ,任抚 顺矿业集 团公司 运输部 副主任
2013.03--2021.07,任抚顺矿业集团公司运输部主任(期间:2017.05
至今,任中国煤炭学会第六届煤矿运输专业委员会主任委员)。